EUA: SEC obtém ordem judicial de emergência para congelar ativos de ICO fraudulenta

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) recebeu uma ordem judicial de emergência adicional para congelar os ativos de Dominic Lacroix, dono da PlexCorps, em uma ação de execução em curso, Crowdfund Insider informou 20 de junho. A SEC processou anteriormente Lacroix por fraude de valores mobiliários e recebeu um pedido de congelamento de ativos de emergência em dezembro de 2017. O pedido foi liberado em 18 de junho.

A SEC alega que, desde dezembro, Lacroix vem usando contas secretas, incluindo uma conta em nome de seu irmão, que ele controlava, para dissipar ativos obtidos de investidores com a ICO do PlexCoin. A SEC pretende cobrar juros, multas e injunções permanentes, além de um impedimento em tribunal de diretores, conselheiros e de oferta de títulos digitais.

A reclamação inicial da SEC acusou Lacroix e sua parceira, Sabrina Paradis-Royer, de violar a lei de valores mobiliários em relação à oferta inicial de moeda (ICO) do PlexCoin, conduzida pela PlexCorps em agosto do ano passado.

De acordo com a SEC, a PlexCorps prometeu aos investidores um retorno de 1.354% em apenas 29 dias. A ICO supostamente arrecadou US $ 15 milhões de "milhares de investidores". A SEC descreveu Lacroix como um "infrator reincidente da lei de valores mobiliários de Quebec".

No mês passado, a SEC obteve uma ordem judicial para suspender as atividades da ICO da Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. que levantou US $ 21 milhões de investidores nos EUA e no Canadá. A queixa da SEC alegou que o presidente da empresa mentiu sobre relações comerciais com o Federal Reserve e dezenas de empresas bem conhecidas, como Boeing, Verizon, PayPal e Walt Disney.

Os três cofundadores da startup de criptomoedas Centra Tech foram formalmente indiciados em maio por administrar uma ICO fraudulenta, com acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e duas acusações de conspiração. A empresa arrecadou US $ 32 milhões de investidores em 2017. Os réus haviam enganado os investidores alegando falsamente que sua empresa tinha feito parceria com Visa e MasterCard para emitir cartões de débito em moeda virtual.