SEC dos EUA acrescenta fraude à lista de cobranças contra a empresa 'Cripto' Longfin

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações de fraude contra a empresa de criptomoedas Longfin Corp. e seu CEO Venkata S. Meenavalli, segundo um comunicado de imprensa em 5 de junho.

A Longfin teve um enorme salto no preço de suas ações em 2017, quando alegou que havia redirecionado seu modelo de negócios para a tecnologia blockchain .

A diretora associada da Divisão de Fiscalização, Anita B. Bandy, resumiu as alegações:

“Em nossa queixa contra Longfin e Meenavalli e nossa queixa alterada contra a Altahawi, alegamos uma fraude multifacetada envolvendo receita falsa, falsas declarações à SEC e falsas declarações à Nasdaq.”

A SEC apresentou sua queixa no tribunal distrital federal de Manhattan, em Nova York, alegando que a Longfin fabricou 90% de sua receita e vendeu mais de 400.000 ações da Longfin, que não tinha fundos para pagar, em um esquema para garantir seu lugar na Nasdaq.

A denúncia também declara que a SEC concedeu a oferta de Longfin's Regulation A+ com base na suposição de que a empresa era principalmente gerenciada e executada fora dos EUA, quando na verdade as operações, ativos e gerenciamento da empresa eram todos offshore.

O consultor Andy Altahawi é acusado na ação da SEC de denunciar o número fraudulento de acionistas qualificados e ações vendidas na oferta pública da Longfin à Nasdaq. A Procuradoria do Distrito de Nova Jersey também anunciou em 5 de junho que está processando criminalmente o CEO Meenavalli.

Como previamente relatado pelo Cointelegraph, a SEC já havia pedido explicações a Longfin e ao CEO Meenavalli sobre a fraude de títulos e congelou mais de US$ 27 milhões em lucros comerciais da Longfin em abril 2018.

A SEC acusou então Meenavalli de insider trading no valor de mais de dois milhões de ações não registradas e restritas ao consultor Amro Altahawi, bem como quantidades de ações restritas de cinco dígitos para as pessoas físicas Dorababu Penumarthi e Suresh Tammineedi.

A comissão alegou que os réus aumentaram de forma fraudulenta o preço de suas ações, divulgando uma declaração enganosa sobre a aquisição de um suposto negócio de criptomoedas e rapidamente venderam suas ações pelo preço inflado. A SEC supostamente pediu penalidades, incluindo o ressarcimento por meio da Seção 5 do Securities Act of 1933, referente a lucros ilícitos.