Promotores dos Estados Unidos no caso contra Ryan Salame alegaram ter vinculado o ex-co-CEO da FTX Digital Markets aos nomes de prostitutas tailandesas como parte dos esforços para descongelar contas vinculadas à FTX e à Alameda Research.
Em um documento apresentado em 5 de setembro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os procuradores dos EUA apresentaram um memorando opondo-se à moção de Salame para anular sua confissão de culpa como parte das acusações de violações das leis de financiamento de campanhas. O ex-co-CEO da FTX já havia retirado sua petição para anular a confissão em 29 de agosto, mas o juiz Lewis Kaplan disse que ambas as partes compareceriam em 12 de setembro para discutir o assunto em uma audiência.
A moção dos promotores não economizou nas palavras, chamando a petição de Salame de “desavergonhada e egoísta” e “defeituosa do ponto de vista processual e sem mérito factual e jurídico”. Ele inicialmente entrou com a petição após as autoridades sugerirem que investigariam sua parceira, Michelle Bond.
“A intempestividade da Petição se alinha com sua transparência insincera e falta de mérito”, dizia o documento de 5 de setembro. “Tendo supostamente aceitado total responsabilidade por suas ações antes da sentença, Salame agora recorre a alegações imprecisas, incompletas e totalmente falsas em um esforço para evitar a sentença imposta por seu envolvimento em um esquema ilegal de financiamento de campanha de uma escala sem precedentes e por seu papel em canalizar bilhões de dólares por meio de uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença.”
Bond, que concorreu como republicana a uma cadeira na Câmara dos Representantes dos EUA em 2022, enfrenta quatro acusações relacionadas a violações das leis de financiamento de campanhas. Salame disse que pretendia levantar a questão de seu acordo de confissão no caso criminal dela. Ambos estavam em liberdade sob fiança no momento da publicação.
Relembrando o escândalo de suborno da Alameda
O documento de 5 de setembro também divulgou notas de uma videoconferência em abril de 2023 com assistentes dos procuradores dos EUA que pareciam referenciar o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, supostamente subornando funcionários chineses para descongelar fundos da Alameda bloqueados em exchanges locais. Os promotores alegaram que Salame estava envolvido no esquema de suborno, abrindo contas usando os nomes de prostitutas tailandesas.
Email contendo notas de uma videoconferência de abril de 2023 com assistentes dos procuradores dos EUA. Fonte: SDNY
Em seu depoimento no julgamento de Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, disse que a empresa pagou um suborno de US$ 150 milhões a funcionários do governo chinês para desbloquear US$ 1 bilhão em fundos em contas da Huobi e da OKX, congelados em 2021. As notas dos advogados sugeriam que Salame também pode ter desempenhado um papel no descongelamento dos fundos.
“Você disse anteriormente que [Salame] estava geralmente ciente de que uma conta em uma exchange chinesa estava congelada e que a FTX/Alameda fez um pagamento de US$ 50 milhões”, disse a assistente do procurador dos EUA, Danielle Sassoon. “Temos evidências de que [Salame] estava envolvido nos esforços para descongelar as contas, incluindo a abertura de contas de criptomoedas para habilitar a auto-negociação. Nosso entendimento é que ele usou as [Informações Pessoais Identificáveis] de pessoas que ele identificou como prostitutas tailandesas para abrir as contas.”
Sassoon também adicionou notas de uma videoconferência de maio de 2023 sugerindo que qualquer resolução do caso de Salame “não terá impacto no caso de [Bond] e na investigação de sua conduta”. O Cointelegraph entrou em contato com Salame via LinkedIn para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Provavelmente indo para a prisão
Em setembro de 2023, Salame se declarou culpado de conspiração para operar uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença e envolvimento em fraude de financiamento de campanha. Em maio, um juiz federal sentenciou o ex-executivo da FTX a 90 meses de prisão. Ele deve se apresentar em 13 de outubro.
Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em março, mas sua equipe jurídica apresentou um aviso de apelação. Ellison, o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh e o cofundador da FTX Gary Wang ainda não foram sentenciados após suas confissões de culpa.