Caroline Ellison, ex-companheira romântica do controverso fundador da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, e ex-CEO da Alameda Research, afirmou em seu depoimento no tribunal que SBF subornou autoridades chinesas por milhões de dólares para desbloquear fundos retidos em exchanges locais.
Em seu depoimento de 11 de outubro, Ellison disse que havia US$ 1 bilhão em fundos retidos na China e que, para acessá-los, a Alameda pagou um suborno de US$ 150 milhões a funcionários do governo chinês.
AUSA: Quanto foi congelado na China?
— Inner City Press (@innercitypress) 11 de outubro de 2023
Ellison: $1 bilhão. Sam queria encontrar formas de resolver isso.
AUSA: Como eles foram descongelados?
Ellison: Alameda pagou um suborno a funcionários do governo chinês
SBF: Objeção, peço para retirar.
Juiz Kaplan: Eu vou retirar isso
Os fundos, que pertenciam à Alameda Research, foram congelados nas exchanges de criptomoedas Huobi e OKX após uma investigação de lavagem de dinheiro em 2021 aberta pelas autoridades chinesas.
Ellison testemunhou que Bankman-Fried ordenou a ela e a outros funcionários da FTX que deletassem todas as mensagens relacionadas enviadas pelo aplicativo de mensagens criptografadas Signal.
No entanto, antes de subornar os funcionários chineses, Ellison disse que tentaram contratar um advogado local na China que pudesse ajudar nas negociações com o governo.
Após tentativas com advogados serem malsucedidas, Ellison alegou que Bankman-Fried tentou usar carteiras de "contas de outras pessoas" para acessar os fundos sem sucesso. Isso incluiu o que se revelou serem trabalhadoras sexuais tailandesas.
Ellison disse: "No OKX, criamos várias contas usando as identidades de diferentes pessoas que acredito serem prostitutas tailandesas, e tentamos basicamente fazer com que nossa conta principal perdesse dinheiro e fazer com que essas outras contas ganhassem dinheiro, então fazer negociações muito desequilibradas entre as duas contas para que essas outras contas pudessem ganhar dinheiro e sacá-lo."
Relacionado: Sam Bankman-Fried aspirava a se tornar presidente dos EUA, diz Caroline Ellison
Quando questionada sobre como as contas foram finalmente descongeladas, Ellison disse que acredita que foram descongeladas depois que a Alameda pagou o suborno.
De acordo com uma postagem no X (anteriormente Twitter) de uma testemunha no tribunal, Ellison deve retornar em 12 de outubro para um contrainterrogatório do advogado de SBF, Mark Cohen.
Ah, ela tem que (voltar amanhã) - agora para contrainterrogatório pelo advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, que começou um pouco devagar e desorganizado no final da sessão de hoje. Veremos amanhã - pretendo estar ao vivo tuitando, a partir das 9:30 da manhã https://t.co/mUdG7ST2qm
— Inner City Press (@innercitypress) 12 de outubro de 2023
SBF enfrenta 13 acusações. As primeiras sete acusações de fraude estão sendo ouvidas em seu julgamento atual, que começou em 3 de outubro e não inclui acusações de suborno a funcionários chineses.
Porém, em um segundo julgamento programado para março de 2024, ele enfrenta seis acusações adicionais, incluindo acusações de fraude bancária e conspiração de suborno estrangeiro. Bankman-Fried declarou-se inocente de todas as acusações.
Os repórteres do Cointelegraph estão em campo em Nova York cobrindo o julgamento. Conforme a saga se desenrola, verifique aqui para as últimas atualizações.
Colete este artigo como NFT para preservar este momento na história e mostrar seu apoio ao jornalismo independente no espaço cripto.
VEJA MAIS: