Vários membros democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estão exigindo respostas de autoridades do Departamento do Tesouro sobre as medidas tomadas em relação ao serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash, que foi sancionado em 2022, mas continua operacional.
“Escrevemos para solicitar informações adicionais sobre o uso contínuo do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash após a imposição de sanções,” afirmaram os legisladores, incluindo o crítico de criptomoedas Brad Sherman, da Califórnia, em uma carta enviada em 14 de novembro.
“Apesar das sanções, o Tornado Cash permanece online e continua a funcionar como contratos inteligentes descentralizados,” acrescentaram.
Os legisladores apontaram um “ressurgimento” no uso de mixers neste ano, com o Tornado Cash recebendo US$ 1,8 bilhão em depósitos na primeira metade de 2024, um aumento de 45% em comparação com todo o ano de 2023, acrescentando:
“Esse problema não mostra sinais de desaparecer tão cedo.”
Os legisladores listaram exemplos do envolvimento do Tornado Cash na prestação de serviços de mistura para estados desonestos, organizações terroristas e cibercriminosos antes de solicitar mais informações ao Tesouro sobre as medidas tomadas contra o serviço.
Captura de tela da carta enviada ao Tesouro. Fonte: Sean Casten
O Tornado Cash foi sancionado em agosto de 2022 por ajudar a lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas, incluindo ativos roubados por grupos de hackers associados à Coreia do Norte.
A carta destacou que, ao contrário dos mixers centralizados sancionados, como Blender e Sinbad, o Tornado Cash continua operando devido à sua natureza descentralizada.
Os legisladores solicitaram estimativas de atividades ilícitas através do Tornado Cash desde as sanções, bem como detalhes de ações de fiscalização contra usuários e exchanges que utilizaram o serviço.
Também pediram relatórios e estatísticas de atividades suspeitas e questionaram se o Tesouro estava considerando sanções secundárias contra pessoas ou exchanges fora dos EUA que interagiram com fundos misturados.
Houve um pedido de cronograma para novas regulamentações, como quando a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) espera finalizar um Aviso de Proposta de Regra exigindo que instituições financeiras mantenham registros de transações envolvendo mixers de criptomoedas.
Os legisladores questionaram se o Tesouro possui ferramentas adequadas de fiscalização e solicitaram uma resposta e um briefing da equipe até 2 de dezembro.
Há um caso pendente no qual defensores da privacidade em criptomoedas estão contestando as sanções do Tesouro, argumentando se um serviço descentralizado pode ser legalmente considerado uma “entidade” para fins de sanções.
No início deste mês, um juiz distrital adiou o julgamento de Roman Storm, cofundador do Tornado Cash, para abril de 2025. Storm foi preso e acusado em 2023.