O cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, não será julgado por acusações de lavagem de dinheiro e violação de sanções até abril de 2025.
Em uma videoconferência em 1º de novembro para o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Katherine Polk Failla ordenou que o julgamento de Storm fosse adiado até 14 de abril de 2025. A equipe jurídica do cofundador do Tornado Cash estava solicitando a rejeição das acusações, alegando que elas se baseavam apenas no fato de ele ter escrito código para o serviço de mistura de criptomoedas.
Em 2023, promotores acusaram o cofundador da Storm and Tornado, Roman Semenov, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A acusação provocou indignação de muitos na indústria de criptomoedas.
Das sanções do Tornado Cash à acusação aos criadores
As acusações de Storm e Semenov seguiram o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, que adicionou o Tornado Cash à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados em agosto de 2022. O departamento do governo alegou que o mixer havia "repetidamente falhado em impor controles eficazes projetados para impedi-lo de lavar fundos para atores cibernéticos maliciosos".
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No momento desta publicação, Semenov não estava sob custódia dos EUA e na lista dos mais procurados do FBI. Storm foi solto sob fiança de US$ 2 milhões após sua prisão em 2023 e se declarou inocente de todas as acusações.
Na Holanda, as autoridades prenderam o cofundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, por acusações de lavagem de dinheiro em 2022. Ele foi considerado culpado em maio de 2024 e condenado a mais de cinco anos de prisão.