Programador frauda ICO nos EUA e é condenado a 18 meses de prisão

Maksim Zaslavskiy, um programador do Brooklyn e a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser condenada por executar uma oferta fraudulenta inicial de de moeda (ICO), foi condenado a um ano e meio atrás das grades.

Conforme publicado pela Law360 em 18 de novembro, o empresário do Brooklyn recebeu uma sentença de prisão de 18 meses por administrar dois esquemas fraudulentos de ICO, anunciados como garantidos por garantias em diamantes e imóveis, respectivamente, que não existiam. Zaslavskiy se declarou culpado em novembro de 2018 por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.

Mais de 1.000 investidores foram enganados

Zaslavskiy fez parecer que a ICO era liderada por profissionais experientes do setor imobiliário, apoiados por investimentos imobiliários nos Estados Unidos, atraindo mais de 1.000 investidores, que investiram pelo menos US$ 300.000 na fraude de ICO durante o verão de 2017. Richard P. Donoghue, advogado do Distrito Leste de Nova York, disse em comunicado:

"Zaslavskiy cometeu uma fraude antiquada, camuflada como tecnologia de ponta. [...] Este escritório continuará investigando e processando aqueles que fraudam investidores, envolvendo títulos tradicionais ou moeda digital".

De acordo com o Crain New York Business, o advogado de Zaslavskiy, Mildred Whalen, argumentou com o juiz federal Raymond Dearie, que Zaslavskiy tentava restituir os investidores enganados. No entanto, o PayPal congelou suas contas devido a preocupações de que os pagamentos da ICO foram feitos com cartões de crédito roubados ou fraudulentos.

Quando Zaslavskiy disse ao juiz federal que "em nenhum momento eu sou um ladrão", Dearie respondeu: "Você é um ladrão. Você pegou algo que não lhe pertencia sob falsos pretextos ", acrescentando:

“Este é um caso muito incomum por várias razões. Envolve novas tecnologias e novas moedas. Mas não há nada novo em mentiras ou fraudes.”