Alegação de culpa move o primeiro caso de fraude de ICO dos EUA para fases finais, sentença fica para abril

O suspeito no centro do primeiro caso de fraude da Oferta Inicial de Moedas (ICO) dos EUA se declarou culpado no tribunal, em parte resolvendo um caso visto como um termômetro para as leis de valores mobiliários do país, informou a Bloomberg em 15 de novembro.

Maksim Zaslavskiy, que enfrenta uma sentença de até 37 meses depois de mentir para investidores que investiram em dois ICOs no ano passado, confirmou que mentiu sobre aspectos de suas operações.

O processo judicial envolve a REcoin e a Diamond Reserve Coin, que afirmaram ser respaldadas por imóveis e diamantes, respectivamente. Os investidores perderam dinheiro quando ambas as moedas implodiram, e Zaslavskiy e seus cúmplices nunca conseguiram, de fato, nenhum dos apoios alegados.

“Eu, junto com outros, fiz estas declarações falsas para obter dinheiro de investidores”, cita Bloomberg dizendo ao tribunal em Nova York:

“Ainda não havíamos comprado nenhum imóvel [...] não havíamos comprado diamantes”.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos SEC) originalmente entrou com ações contra Zaslavskiy em setembro de 2017, o caso desde então se tornando um tópico de interesse entre os comentaristas ansiosos para ver se o regulador iria - ou poderia - classificar as ofertas da ICO disponíveis jurisdição.

Como relatado pela Cointelegraph, um juiz distrital dos EUA decidiu que as leis de valores mobiliários poderiam se aplicar às criptomoedas em setembro. Caberia a um júri determinar se, nesse caso, deveria receber o mesmo tratamento.

Zaslavskiy retornará ao tribunal para sentença em abril de 2019.