O U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control - Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA - (OFAC) processou dois cidadãos chineses por lavagem de dinheiro, utilizada para disfarçar a origem das criptomoedas que foram roubadas em um ataque hacker à uma exchange em 2018. Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça também fez uma acusação de lavagem de dinheiro contra os mesmos dois indivíduos.
A atividade deles está ligada ao Lazarus Group, um grupo de hackers supostamente conectado ao governo norte-coreano. O OFAC acusa Tian Yinyin e Li Juiadong de ajudarem "uma atividade ciber-maliciosa". O Secretário Steven Mnuchin fez a seguinte declaração:
“O regime norte-coreano continua sua ampla campanha de ciberataques contra instituições financeiras. Os Estados Unidos continuam a proteger o sistema financeiro global, responsabilizando aqueles que usam a Coréia do Norte e envolvem crimes cibernéticos."
Roubou US$ 250 milhões, lavou US$ 100 milhões
Sobre as acusações separadas do Departamento de Justiça, o procurador-geral assistente, Brian A. Benczkowski, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comentou:
“Eles lavaram mais de US$ 100 milhões em criptomoedas roubadas para ocultar transações em benefício de atores baseados na Coréia do Norte. As ações de hoje enfatizam que o nosso departamento perfurará o véu do anonimato fornecido pelas criptomoedas para responsabilizar os criminosos, não importa onde eles estejam localizados.”
A acusação alega que "os co-conspiradores norte-coreanos", em 2018, roubaram US$ 250 milhões em criptomoedas de uma exchange (pode se referir ao hack Coincheck); e que Tian Yinyin e Li Juiadong conseguiram lavar US$ 100 milhões em criptomoedas entre dezembro de 2017 e abril de 2019 para seus cúmplices norte-coreanos.
UpBit?
De acordo com os documentos, "os co-conspiradores norte-coreanos" também são responsáveis pelo hack de uma exchange sul-coreana em novembro de 2019, roubando US$ 48,5 milhões em criptomoeda - provavelmente uma referência ao hacking UpBit, que teve aproximadamente a mesmo quantidade de Ether roubada ao mesmo tempo.
De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça:
“A denúncia de confisco civil cita especificamente 113 contas e endereços de moeda digital que foram usados pelos réus e co-conspiradores não identificados para lavar fundos. A denúncia de confisco procura recuperar os fundos, parte dos quais já foi confiscada.”
20 endereços x 113 endereços
A denúncia de confisco civil lista 113 contas e endereços de criptomoedas que foram usados pelos réus e co-conspiradores não identificados para lavar fundos. A denúncia de confisco procura recuperar os fundos, parte dos quais já foi confiscada.”
No entanto, o OFAC adicionou apenas 20 endereços de Bitcoin à sua lista. Doze estão ligados a Tian Yinyin, enquanto oito a Li Juiadong
Atualmente, nenhum desses 20 endereços possui bitcoins. No entanto, todos esses endereços parecem pertencer a apenas cinco carteiras, com 139411.6022 BTC. Uma dessas carteiras é identificada como estando na exchange Huobi.
No momento, não está claro por que o OFAC adicionou 20 endereços à lista, se o Departamento de Justiça citou mais de 113 endereços e contas digitais relacionados aos acusados.