O governo federal dos Estados Unidos está investigando a emissora de stablecoin Tether, informou o Wall Street Journal em um artigo "exclusivo" em 25 de outubro, citando "pessoas familiarizadas com o assunto". O CEO da Tether, Paolo Ardoino, chamou a história de “barulho antigo”, mas isso causou um abalo no mercado de criptomoedas.
Departamentos de Justiça e do Tesouro investigando a Tether?
De acordo com o jornal, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, ou seja, o Departamento de Justiça, está realizando uma investigação criminal sobre o uso da Tether (USDT) por terceiros para financiar atividades ilícitas ou lavar dinheiro gerado por essas atividades. Essa investigação está em andamento há “vários anos”.
Simultaneamente, o Departamento do Tesouro está considerando sancionar a Tether por causa de seu “uso generalizado por indivíduos e grupos sancionados pelos EUA, incluindo o grupo terrorista Hamas e traficantes de armas russos”, continuou o jornal Wall Street Journal.
O Wall Street Journal calculou que até US$ 190 bilhões em USDT são negociados diariamente.
O jornal citou uma resposta da Tether: “Sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar atores criminosos ou contornar sanções é ultrajante”. A Tether afirmou ainda em seu site:
“É extremamente irresponsável que o WSJ escreva artigos com alegações imprudentes com tanta certeza, quando nenhuma autoridade se manifestou oficialmente para confirmar esses rumores, e nenhuma fonte foi nomeada.”
“O artigo também ignora descuidadamente os amplamente documentados e extensos contatos da Tether com as autoridades policiais para reprimir atores mal-intencionados que procuram usar a Tether e outras criptomoedas de forma inadequada”, continuou o comunicado da Tether.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também rejeitou as alegações. Ele disse em uma postagem no X:
“Como dissemos ao WSJ, não há indicação de que a Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando barulho antigo. Ponto final.”
Fonte: Paolo Ardoino
O que os registros mostram
A Tether é alvo de críticas regulares de fontes que vão desde as Nações Unidas até uma organização de proteção ao consumidor sem fins lucrativos. Dadas as políticas atuais do governo dos EUA, a alegação de que a Tether está sob investigação não é difícil de acreditar.
Fonte: Jacob Silverman
A Tether e a exchange de criptomoedas afiliada Bitfinex foram multadas em um total de US$ 42,5 milhões pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em outubro de 2021 por violações da Lei de Câmbio de Commodities e de uma ordem anterior da CFTC.
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, comentou durante um podcast em maio: “O governo dos EUA está indo atrás da Tether, isso é claro para mim.” Ele não elaborou sobre a fonte de sua percepção.
A Tether tem um histórico documentado de colaboração com as autoridades policiais. A empresa afirmou em agosto que ajudou mais de 145 agências policiais a recuperar mais de US$ 108,8 milhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde seu lançamento em 2014.
O mercado cripto reage
As notícias sobre a investigação parecem ter abalado os mercados de cripto de forma mais ampla.
O Bitcoin (BTC) caiu de US$ 67.367 para US$ 66.016 e também se recuperou apenas parcialmente no momento da redação deste artigo. O Ether (ETH) caiu de US$ 2.505 para US$ 2.461. BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) e outras grandes criptomoedas apresentaram comportamento semelhante.