O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está quase concluindo sua investigação sobre a exchange de criptomoedas Binance, iniciada em 2018. Um relatório da Reuters sugere que há um conflito entre os promotores dos EUA sobre se as evidências reunidas são suficientes para apresentar acusações criminais contra a exchange de criptomoedas e seu executivo ou não.

A investigação de 2018 gira em torno da conformidade da Binance com as leis e sanções antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA. Os promotores dos EUA estavam investigando acusações relacionadas a transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais.

O relatório observou que os advogados de defesa da Binance realizaram reuniões nos últimos meses com funcionários do Departamento de Justiça e argumentaram contra qualquer processo criminal.

A Binance alegou que qualquer processo criminal contra eles poderia causar estragos na indústria de criptomoedas em meio a uma desaceleração prolongada do mercado. O relatório afirmava que as discussões incluíam possíveis acordos judiciais.

Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que o relatório da Reuters sugere que os reguladores estão fazendo uma “análise abrangente de todas as empresas de criptomoedas em relação a muitos dos mesmos problemas” e acrescentou:

“Esta indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance demonstrou seu compromisso com a segurança e a conformidade por meio de grandes investimentos em nossa equipe, bem como nas ferramentas e tecnologias que usamos para detectar e impedir atividades ilícitas.”

A Binance lançou a exchange cripto dedicada para clientes dos EUA em julho de 2017, devido aos rígidos requisitos regulatórios para oferecer serviços nos EUA. No entanto, a investigação de 2018 um ano após seu lançamento prejudicou o progresso da exchange nos Estados Unidos.

Outro relatório publicado pela Reuters em junho no início deste ano acusou a exchange de criptomoedas de ser um ponto quente para lavadores de dinheiro. A Binance refutou todas essas alegações, sugerindo que o relatório tem dados escolhidos a dedo.

A luta da Binance com a conformidade não é novidade, já que a exchange enfrentou vários avisos ao longo dos anos de várias jurisdições. No entanto, a exchange conseguiu superar os problemas de conformidade em muitos desses países, exceto os EUA, apesar de sua série de contratações para fortalecer sua equipe regulatória e de conformidade.

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