O Departamento de Justiça dos Estados Unidos notificou oficialmente o tribunal responsável pela falência da BlockFi que apreendeu ativos como parte dos processos criminais contra a exchange cripto FTX e seus executivos.
Em um processo judicial de 6 de janeiro, o Departamento de Justiça disse que apreendeu 55.273.469 ações da Robinhood às quais o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi e o credor da FTX Yonathan Ben Shimon haviam feito reivindicações anteriormente - as ações valiam mais de US$ 450 milhões no momento da publicação. O DOJ observou que também assumiu o controle de mais de US$ 20 milhões em moeda americana da corretora ED&F Man Capital Markets.
Relatórios de 4 de janeiro sugeriram que o Departamento de Justiça estava em processo de apreensão das ações da Robinhood como parte do caso contra a FTX. A equipe jurídica de Bankman-Fried confirmou em 5 de janeiro que o DOJ havia avançado com a apreensão das ações, mas ainda argumentou que o ex-CEO da FTX reivindicava os ativos "para pagar por sua defesa criminal".
“As acusações surgem de um suposto esquema abrangente do réu para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares de fundos de clientes depositados na FTX, a exchange internacional de criptomoedas fundada por Bankman-Fried”, disse o processo judicial. “A acusação inclui alegações de confisco, buscando confiscar propriedade que constitui ou foi derivada de receitas rastreáveis à conspiração para cometer fraude eletrônica, e propriedade envolvida na conspiração para cometer lavagem de dinheiro.”
Após sua prisão nas Bahamas e extradição para os Estados Unidos em dezembro, Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e violações das leis de financiamento de campanha. A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, já se declararam culpados de acusações relacionadas. O julgamento criminal de SBF está programado para começar em outubro.
O processo de falência da FTX separado dos processos criminais também está em andamento, com a próxima audiência pública marcada para 11 de janeiro. As partes representando os devedores da FTX também apontaram para ativos conectados a exchange cripto e seus ex-executivos enquanto muitos consumidores tentam recuperar fundos perdidos.
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