As empresas de criptomoeda podem estar constantemente tentando melhorar sua usabilidade e segurança, mas quando há uma fraqueza, os hackers procuram explorar.
De acordo com documentos judiciais divulgados por Seamus Hughes no Program on Extremism, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia já convocou um grande júri para emitir uma acusação contra dois indivíduos por um grande roubo de criptomoedas.
O caso, intitulado “Estados Unidos da América vs. Tian Yinyin e Li Jiadong”, acusa os dois cidadãos chineses por ter roubado quase US$ 250 milhões em criptomoedas entre julho de 2018 e abril de 2019.
Yinyin e Jiadong mantinham contas em duas exchanges diferentes e sem nome. Ao converter a moeda virtual em moeda fiduciária por uma taxa, os dois pareciam operar como um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Todas essas empresas nos Estados Unidos são legalmente obrigadas a se registrar na Rede de Execução de Crimes Financeiros.
Transferindo mais de US$ 100 milhões em Bitcoin entre as contas e para as contas mantidas na China, Yinyin e Jiadong se engajaram em um esquema de lavagem de dinheiro de alto risco antes que o hack ocorresse. Suas transações consistiam principalmente na conversão de Bitcoin para USD, yuan chinês e até cartões-presente do iTunes.
Muito pouca informação está disponível nos documentos judiciais sobre os próprios indivíduos, mas eles são fãs de Game of Thrones. Os nomes das contas de Yinyin e Jiadong para as exchanges foram listados como "snowsjohn" e "khaleesi", respectivamente.
Exchanges ainda vulneráveis a hackers
Esta não é a primeira vez que uma grande quantidade de moeda digital é roubada de uma exchange.
Depois que a exchange sul-coreana Coincheck perdeu mais de US$ 500 milhões por um hack em 2018, o crime foi considerado o “maior roubo da história do mundo.” A exchange italiana Altsbit está programada para fechar suas portas este ano, após um hack em 5 de fevereiro, onde foram roubados mais de US$ 70.000 em Bitcoin e Ether.