Tribunal dos EUA decide que o caso relacionado à lavagem de dinheiro contra a Coinbase deve ter julgamento público

Um tribunal federal dos EUA determinou que a ação coletiva da empresa Silver Miller contra a casa de câmbio e carteira de cripto Coinbase deve ser mantido em audiência pública em oposição a uma sala de arbitragem privada, disse o advogado da Silver Miller, David Silver, à Cointelegraph em um email em 23 de abril

O décimo primeiro Circuito Tribunal de Apelações decidiu hoje que a ação coletiva contra a Coinbase, proposta por Silver Miller e coconselho da Wites Law Firm, será realizada em audiência pública. O caso em questão alega que a Coinbase ajudou a lavar cerca de US $ 8,2 milhões em Bitcoin (BTC) roubados - avaliados em mais de US $ 100 milhões hoje. Em julho de 2017. O CEO da agora falida Cryptsy, Paul Vernon, havia sido condenado por roubar a criptomoeda de seus usuários e a pagar US $ 8,2 milhões em danos, um caso em que a firma de advocacia Silver Miller também estava envolvida.

Como Vernon usou sua conta da Coinbase para converter os fundos roubados para fiduciário entre 2014 e 2016 antes de fugir do país, a atual ação coletiva da Silver Miller contra a Coinbase alega negligência na supervisão da conta:

"Os autores da ação buscam indenizações com base na conduta ilegal da COINBASE ao não monitorar adequadamente as contas de clientes que detinham o dinheiro dos investidores e ignoraram seu dever de investigar atividades suspeitas sob as regras norte-americanas de lavagem de dinheiro."

O cofundador da Silver Miller, David Silver, que fazia parte do processo original da Cryptsy, disse à Cointelegraph que há muito “pregava que a responsabilidade, a transparência e a verificação são necessárias no espaço de câmbio de criptomoeda”:

“Esta decisão leva os queixosos um passo mais perto de descobrir exatamente que tipo de protocolos Conheça Seu Cliente (KYC) e proteções Antilavagem de Dinheiro (AML) a Coinbase empregava e se a Coinbase cumpria os estatutos estaduais e federais a esse respeito. A Coinbase protelou e tentou manter a descoberta fora da vista do público por tempo suficiente. Isso acaba agora.

Miller acrescentou que o escritório de advocacia está "satisfeito" com o fato de o caso ser um julgamento público:

“A ascensão da Coinbase ao topo das casas de câmbio de cripto não veio sem erros em suas práticas de negócios ao longo do caminho. Estamos ansiosos para que a Coinbase responda por seu papel nos milhões de dólares em danos sofridos por nossos clientes”.

A Coinbase é atualmente objeto de múltiplas disputas de usuários, incluindo uma queixa apresentada em março deste ano, que alega que a casa de câmbio se beneficiou de  negociação com informação privilegiada quando adicionou Bitcoin Cash (BCH) a seus serviços de câmbio e carteira eletrônica. No lado do comerciante, a Coinbase recebeu recentemente uma reação on-line a partir de sua decisão informada de suspender a conta da WikiLeaks Shop, o braço oficial de mercadorias da organização Wikileaks, que denuncia irregularidades.