Autoridades no estado de Massachusetts, nos EUA, continuam mirando práticas ilegais no mercado de criptomoedas, com um tribunal local multando a empresa de serviços financeiros de cripto CLS Global.
Um tribunal federal em Boston, em 2 de abril, condenou a CLS Global por acusações criminais relacionadas à manipulação fraudulenta do volume de negociação de cripto, segundo um anúncio do Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts.
Além de uma multa de US$ 428.059, o tribunal proibiu a CLS Global de oferecer serviços nos EUA por um período de liberdade condicional de três anos.
A CLS Global, uma formadora de mercado cripto registrada nos Emirados Árabes Unidos, em janeiro se declarou culpada de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e uma acusação de fraude eletrônica.
CLS concordou em manipular o "token armadilha" NexFundAI do FBI
As acusações contra a CLS Global seguiram uma operação secreta de aplicação da lei envolvendo o NexFundAI, um token criado pelo FBI como parte de uma operação disfarçada em maio de 2024.
A CLS Global estava entre pelo menos três empresas que caíram na isca do FBI e concordaram em fornecer "serviços de formador de mercado" para o NexFundAI, incluindo um esquema fraudulento para atrair investidores para comprar o token.
Em outubro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários anunciou acusações de fraude contra a CLS e seu funcionário, Andrey Zhorzhes. O regulador de valores mobiliários dos EUA também apresentou queixas contra outros dois manipuladores do NexFundAI, a ZM Quant Investment, vinculada a Hong Kong, e a Gotbit Consulting, vinculada à Rússia.
Perfil da CLS Global
Segundo o CEO da CLS Global, Filipp Veselov, a empresa foi fundada em 2017 para preencher uma "enorme lacuna no mercado por soluções de formação de mercado de alta qualidade e consultoria de negociação".
Antes da CLS, Veselov trabalhou na plataforma russa de exchange de criptomoedas Latoken, que é anunciada como uma "exchange global de ativos digitais" e tem cerca de 370.000 seguidores no X.
A equipe da CLS também inclui o diretor de receitas Pavel Singaevskii, que anteriormente atuou como gerente de vendas na Stex, uma plataforma de cripto que supostamente encerrou operações sem aviso prévio em 2023.
Fonte: CLS Global
De acordo com a página do X da CLS Global, a plataforma continua operando e possui mais de 110.000 seguidores no momento da publicação.
Quanto wash trading existe em cripto?
Wash trading é uma prática ilegal que envolve inflar artificialmente o volume de negociação ao comprar e vender repetidamente o mesmo ativo, gerando uma percepção enganosa de demanda.
Segundo um relatório de janeiro de 2025 da firma americana de análise de blockchain Chainalysis, o mercado cripto possui pelo menos US$ 2,6 bilhões em volumes estimados de wash trading, ou cerca de 2% do total diário de volumes de negociação de cripto, conforme relatado pelo CoinGecko.
Volume estimado de wash trading em cripto. Fonte: Chainalysis
Alguns estudos indicam que o wash trading representa uma parcela maior do mercado cripto.
Em 2022, o Bureau Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA relatou que o wash trading ilegal pode representar até 70% dos volumes médios de negociação em exchanges não regulamentadas.