Promotores dos Estados Unidos pediram ao tribunal permissão para apreender criptoativos supostamente ligados a subornos pagos a autoridades chinesas pelo cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
Em uma ação judicial apresentada em 12 de novembro em um tribunal distrital de Nova York, os promotores alegaram que a conta da Binance — avaliada em cerca de US$ 8,6 milhões em 12 de dezembro de 2023, mas que desde então aumentou para cerca de US$ 18,5 milhões devido à alta do mercado — foi usada para lavar fundos destinados a subornos antes do colapso da FTX no final de 2022.
De acordo com o processo, em 2021, as autoridades chinesas congelaram duas contas da Alameda Research em exchanges de cripto chinesas, que continham US$ 1 bilhão em criptoativos.
Em 16 de novembro de 2021, alegam que Bankman-Fried enviou um suborno de US$ 40 milhões em Tether (USDT) para uma carteira privada, e as contas da Alameda foram descongeladas logo em seguida.
Bankman-Fried supostamente pagou um suborno de US$ 40 milhões a autoridades chinesas para descongelar contas com US$ 1 bilhão em cripto. Fonte: CourtListener
“Após a confirmação de que as contas foram descongeladas, Bankman-Fried autorizou pagamentos adicionais no valor de dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para completar o suborno,” disseram os promotores.
As autoridades dos EUA disseram que a conta que eles queriam acessar tinha cinco contas de depósito vinculadas, que foram usadas para “ocultar ou disfarçar” o que alegaram ser o suborno pago por Bankman-Fried.
Segundo os promotores, a conta tinha um fluxo regular de depósitos e retiradas, enquanto as cinco carteiras recebiam depósitos diários de Bitcoin (BTC) e stablecoins, que eram então convertidos em outras criptomoedas.
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, testemunhou que o total pago em subornos foi de cerca de US$ 150 milhões.
Em 21 de dezembro de 2023, durante o julgamento de Bankman-Fried, a conta foi apreendida sob ordem do juiz Lewis Kaplan.
Os promotores afirmam que a conta ainda possui Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (ICP) e Avalanche (AVAX).
Após o colapso da FTX em 2022, Bankman-Fried enfrentou julgamento e foi condenado por sete acusações de crime. Em 28 de março, o juiz Kaplan o sentenciou a 25 anos de prisão.
Inicialmente, ele enfrentava seis acusações adicionais, incluindo fraude bancária e conspiração para suborno de autoridades estrangeiras, mas essas acusações foram retiradas.
Em 13 de setembro, os advogados de Bankman-Fried entraram com um recurso alegando que o fundador da FTX não foi tratado de forma justa no julgamento.