O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou uma carteira de criptomoedas supostamente conectada a uma grande organização criminosa internacional à sua lista de Nacionais Especialmente Designados.
Em um anúncio em 26 de setembro, o Tesouro dos Estados Unidos disse que sancionou 10 indivíduos, incluindo muitos ligados ao Cartel de Sinaloa. Entre os adicionados estava o nacional mexicano Mario Alberto Jimenez Castro, por meio de uma carteira Ethereum.
"[Jimenez Castro] reporta diretamente a um subordinado dos Chapitos e opera uma organização de lavagem de dinheiro que utiliza moeda virtual e transferências bancárias, entre outros métodos, para transferir os lucros das vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos para líderes do Cartel de Sinaloa no México", disse o Tesouro. "Jimenez Castro instruiu mensageiros com base nos EUA a pegar dinheiro nos Estados Unidos e depositá-lo em várias carteiras de moeda virtual para pagamento direto aos Chapitos e reinvestimento na produção de fentanil."
De acordo com dados da Etherscan, a carteira tinha um saldo de aproximadamente 0,018 Ether (ETH) - US$ 28,22 - no momento da publicação, com a atividade mais recente há mais de 200 dias. Nenhum outro endereço de carteira foi incluído nas sanções mais recentes da OFAC, que o Tesouro disse serem em resposta ao "tráfico ilícito de fentanil" afetando a crise em torno do uso de opioides nos Estados Unidos.
"As ações de hoje mostram que o Tesouro e a Administração continuarão a visar implacavelmente as empresas criminosas que ameaçam a segurança internacional e inundam nossas comunidades com fentanil e outras drogas mortais", disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira.
Hoje, o @USTreasury sancionou 10 indivíduos, incluindo vários afiliados do Cartel de Sinaloa e fugitivos responsáveis por uma parte significativa do fentanil ilícito e outras drogas mortais traficadas para os Estados Unidos. https://t.co/eb5zLjmaEb
– Subsecretário Brian Nelson (@UnderSecTFI) 26 de setembro de 2023
As sanções seguiram o OFAC sancionando indivíduos com vínculos com o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. O Tesouro dos EUA também citou o Lazarus como parte de suas razões para adicionar o misturador de criptomoedas Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados em agosto de 2022. As autoridades dos EUA prenderam o co-fundador do Tornado Cash, Roman Storm, em agosto de 2023 por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Muitos líderes da indústria e formuladores de políticas criticaram as ações do Tesouro contra o Tornado Cash. Seis indivíduos apoiados pela exchange de criptomoedas Coinbase entraram com uma ação contra o Tesouro por causa das sanções, mas em agosto, um juiz se alinhou em grande parte com o governo dos EUA em uma moção de julgamento sumário.
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