Investigadores supostamente interromperam o processo público de listagem da fabricante de máquinas de mineração cripto Ebang International na Bolsa de Hong Kong (HKEx), informou a Sina Finance em 14 de outubro. De acordo com relatos, a medida foi motivada pelo suposto envolvimento da empresa em práticas financeiras ilícitas.
A Ebang International atua na área de projeto e produção de chips ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), serviços de telecomunicações e desenvolvimento, fabricação e venda de processadores blockchain ou mineiros. Em 2017, a participação de mercado da empresa foi de 11% em termos de receita de vendas, totalizando 9,79 bilhões de yuans (US $ 1,4 bilhão). O lucro anual da empresa foi de 385 milhões de yuans (US $ 55,2 milhões) em 2017.
Em junho, Ebang apresentou um pedido de listagem junto ao HKEx, além de enviar um prospecto para uma Oferta Pública Inicial (IPO). A Sina Finance informa que Ebang planejava ir a público em 16 de outubro, no entanto, a empresa foi aparentemente acusada de usar ilicitamente mais de 500 milhões de yuans (US $ 71,7 milhões).
Uma investigação de uma transação de 524,9 milhões de yuans (US $ 74,6 milhões) entre Yindou.com e Ebang, descobriu que em 2017, Cui Hongwei, a esposa do diretor de Yindou, Li Yonggang, transferiu os fundos para Ebang. Entre março e abril de 2018, Ebang supostamente transferiu 380 milhões de yuans (US $ 54,5 milhões) de volta para Cui Hongwei, mas 144,9 milhões de yuans (US $ 20,8 milhões) foram perdidos.
De acordo com a Sina Finance, a Ebang recebeu os fundos da Yindou.com por lavagem de dinheiro, inflando a receita de vendas ou coletando um contrato de vendas fictício para o depósito, tudo a fim de fazer com que sua listagem na HKEx fosse mais suave.
Ebang supostamente explicou a alegada perda de 144,9 milhões de yuans como um relacionamento comercial regular entre Yindou.com e Ebang para a compra de equipamentos de servidores de computação em nuvem. A Sina Finance declara que os montantes totais de pedidos de itens específicos são desconhecidos.
Em 12 de outubro, uma solicitação foi supostamente enviada ao HKEx para impedir que Ebang se listasse na bolsa. A alegação subseqüentemente colocou o aplicativo de listagem da Ebang sob investigação pelo Departamento de Listagem, que agora está supostamente revisando informações relevantes para decidir se uma ação adicional é necessária.
No momento, a Ebang não respondeu ao pedido de comentários da Cointelegraph.
Outra produtora de equipamentos de mineração Chinesa, a Bitmain, também foi pega em práticas questionáveis antes do seu IPO. Em junho, a empresa apresentou um pedido de lançamento do IPO no HKEx, previsto para setembro de 2018.
A mídia informou posteriormente que a Bitmain havia realizado sua primeira rodada de financiamento pré-IPO, com a participação de gigantes da indústria como a principal acionista da Uber, a SoftBank, a DST Global ea chinesa Tencent, como investidores notáveis. Em agosto, tanto a DST Global quanto a SoftBank negaram investir no Bitmain.