Fiscal financeiro do Reino Unido: US$ 255 milhões foram perdidos em golpes relacionados à cripto em 2018

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) informou que os prejuízos comuns de golpes em investimentos - incluindo os relacionados a cripto - totalizaram mais de 197 milhões de libras (US$ 255 milhões) em 2018. A agência relatou as perdas em um comunicado de imprensa oficial publicado em 6 de fevereiro.

De acordo com dados do call center da FCA, os golpes reportados mais comuns envolveram investimentos não autorizados em ações e títulos, mercados de forex e criptomoedas. Cada vítima perdeu uma média de £ 29.000 (37.000 dólares), com esses tipos de investimentos fraudulentos representando um total de 4.996 casos relatados e constituindo 85% do número total de relatos de fraude em 2018.

No recente alerta aos investidores, a FCA enfatizou que os investidores devem ser particularmente cuidadosos ao fazer investimentos durante o primeiro trimestre do ano, que é considerado como a época de pico de investimento antes do final do ano fiscal.

O órgão de fiscalização financeira também observou que a disseminação de fraudes de investimento está mudando das tradicionais chamadas frias para fraudes on-line. De acordo com a FCA, os golpistas usaram 9% mais fontes on-line do que em 2017, contatando pessoas através de e-mails e sites com aparência profissional, bem como através de sites de rede social, como Facebook e Instagram.

No início de janeiro, a empresa de análise cripto CipherTrace informou que cerca de 1,7 bilhão de dólares foram obtidos por meios ilegais em 2018, incluindo US$ 960 milhões roubados das exchanges cripto e US$ 725 milhões perdidos para fraudes, esquemas de saída e ofertas de moedas iniciais fraudulentas (ICOs).

Em dezembro de 2018, a FCA revelou que estava investigando 18 empresas sobre o uso de criptomoedas. Um mês antes, em novembro de 2018, a FCA havia declarado que estava investigando mais de 50 entidades relacionadas à cripto que poderiam oferecer serviços financeiros sem a devida autorização.