O proprietário de um ATM de criptomoedas no Reino Unido se declarou culpado de várias acusações relacionadas à operação de seu negócio, incluindo fraudes e acusações de lavagem de dinheiro.

De acordo com um anúncio de 30 de setembro, Olumide Osunkoya operava pelo menos 11 ATMs de criptomoedas em todo o Reino Unido sem o registro necessário na Autoridade de Conduta Financeira (FCA), levando à primeira acusação no país sob as regulamentações de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e transferência de fundos.

Entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, os ATMs instalados em lojas de conveniência locais processaram mais de 2,6 milhões libras esterlinas (cerca de US$ 3,5 milhões) em transações de criptomoedas. As evidências apresentadas em tribunal sugeriram que muitos dos usuários dos ATMs estavam provavelmente envolvidos em lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. De acordo com as alegações:

“Ele continuou a operar e expandir a rede de ATMs de criptomoedas em lojas de conveniência locais em todo o Reino Unido, apesar de ter sido recusado para registro na FCA em 2021.”

Osunkoya supostamente obteve lucros substanciais com a operação, com uma margem nas taxas de transação que variava entre 10% e 60%.

De acordo com a FCA, ele também tentou evitar regulamentações criando um falso apelido e forjando documentos para ocultar atividades ilegais. Outras acusações foram apresentadas contra ele por possuir 19.540 libras esterlinas (cerca de US$ 26.000) em dinheiro, suspeito de ser produto de sua rede de ATMs de criptomoedas.

Se condenado às penas máximas por todas as acusações, o tempo total de prisão de Osunkoya pode atingir 26 anos. A sentença ocorrerá em uma data posterior.

As acusações contra uma segunda pessoa, Sally Lavington Osunkoya, foram retiradas após a declaração de culpa.

Desde janeiro de 2020, a FCA é a supervisora de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do Reino Unido para negócios de criptoativos. Apesar da crescente popularidade dos ativos digitais no país, a FCA ordenou o fechamento de todos os ATMs de criptomoedas não registrados em março de 2022. Atualmente, não há operadores de ATMs de criptomoedas legalmente registrados no Reino Unido.

Em uma declaração anterior, a diretora executiva conjunta da FCA, Therese Chambers, alertou os usuários de criptomoedas no país: “Se você está usando um ATM de criptomoedas, está entregando seu dinheiro diretamente a criminosos. Os criminosos podem explorar os ATMs de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente”.