Cerca de US$ 7,65 bilhões entraram no mercado de criptomoedas em apenas três horas por meio de uma altcoin amplamente desconhecida.
Chamado de WebDollar (WEBD), o preço por unidade do token subiu de US$ 0,0003711 para US$ 0,6121 entre 9:00 GMT e 12:00 GMT. Isso marcou um ganho de pouco mais de 164.842% em sua avaliação de mercado. No entanto, o pico de preço acompanhou quedas nos volumes; eles caíram de cerca de US$ 345.000 para US$ 318.940 durante o rali.
Dividir essas três horas de ação de preço selvagem ilustrou uma sequência de pump e dump incríveis.
De acordo com dados coletados pelo CoinMarketCap, o primeiro salto WEBD levou sua capitalização de mercado de US$ 1,84 milhão às 9:54 GMT para US$ 1,5 bilhão às 9:59 GMT - ou seja, em apenas três minutos.
Mais tarde, a partir das 10:39 GMT, a capitalização de mercado caiu para US$ 5,12 milhões, seguida por outro aumento para US$ 9,5 bilhões às 11h29 GMT.
Em determinado momento, o WebDollar se tornou o 18º maior projeto de criptomoeda em valor de mercado, superando os protocolos de blockchain mais estabelecidos, como Stellar, VeChain e Tron.
Mas então, a loucura volátil chegou ao fim quando a avaliação de mercado do token despencou em mais de 99% em menos de duas horas após chegar a US$ 9,5 bilhões. A partir das 7:00 GMT de terça-feira, era US$ 10,38 milhões. Enquanto isso, a classificação de mercado do WebDollar caiu de 18º para 873º.
O fator IndoEx
A ação do preço do WebDollar na segunda-feira mostrou características de pump e dump um token. Apreensivamente, a capitalização de mercado do projeto disparou para cima e para baixo em vários bilhões de dólares, mesmo quando seu volume de negócios permaneceu confinado na faixa de US$ 400.000. E olhando de perto, 99,23% de sua atividade de negociação originou-se de uma única exchange chamada IndoEx.
A IndoEx LTD está registrada no Reino Unido com a empresa registrada sob o número 12029621. Diz-se que a exchange é chefiada por uma pessoa chamada Spencer Collins, que atua como CEO e diretor financeiro. Outra pessoa, chamada Grace North, atua como diretor de tecnologia da IndoEx.
A tentativa do Cointelegraph de localizar os dois executivos no LinkedIn e no Twitter não forneceu resultados. Enquanto isso, uma análise das avaliações da IndoEx por seus clientes anteriores mostrou que eles acusavam Spencer e North de portarem identidades falsas.
'Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) são identidades falsas, e trabalham como suporte no chat do telegrama”, escreveu Leo99 em sua reclamação no fórum Bitcoin BitcoinTalk.org. “Adiam continuamente a solução de todos os problemas para o futuro ou ignoram as mensagens”.
Uma análise mais aprofundada dos registros oficiais da IndoEx LTD com o escritório de registro do Reino Unido mostrou que ela recebeu um primeiro aviso em novembro de 2020 por não compartilhar detalhes sobre seus acionistas. A empresa respondeu à autoridade com apenas um nome, Collins Spencer, que detém 1.200 ações, sugerindo que a IndoEx é uma empresa de propriedade individual.
O Registrador do Reino Unido posteriormente eliminou a notificação contra a IndoEx LTD. No entanto, a exchange continua a operar sem a aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).
A pesquisa levou a três conclusões principais:
- O pump-and-dump do preço do WEBD se originou de uma exchange chamada IndoEx, operando sob uma entidade registrada no Reino Unido chamada IndoEx LTD.
- Collins Spencer, a única parte interessada da empresa, não existe em nenhuma mídia social.
- O perfil do Linkedin da IndoEx se orgulha de ter de 10 a 50 funcionários, mas apenas três deles estão usando o serviço de mídia social voltado para negócios. Todos eles têm perfis ocultos no LinkedIn e são da Indonésia, não do Reino Unido.
As evidências até agora apontam que o IndoEx foi fundamental para realizar o pump e dump do token WEBD sozinho na segunda-feira. O token foi negociado estável durante a terça-feira.
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