A Comissão Estadual de Valores Mobiliários do Texas se juntou a vários reguladores estatais para emitir ordens de cessação e desistência contra Horatiu Charlie Caragaceanu e suas organizações, The Shark of Wall Street e Hedge4.ai, por promoverem duas criptomoedas chamadas TruthGPT Coin e Elon Musk AI Token. As ordens buscam reprimir o que eles afirmam ser um esquema fraudulento de valores mobiliários tentando capitalizar o crescente burburinho em torno da inteligência artificial (IA).

O TruthGPT Coin está sendo comercializado como uma criptomoeda que utiliza um sistema de IA chamado Elon Musk AI. O modelo de IA pode supostamente examinar várias formas de ativos digitais, antecipar valores futuros de criptomoedas e distinguir investimentos lucrativos de fraudes. As partes envolvidas também estão promovendo o TruthGPT Coin como um empreendimento altamente lucrativo, afirmando até mesmo que pode aumentar seu valor em até 10.000 vezes.

A Ordem de Cessação e Desistência de Emergência afirma que os investidores estão sendo falsamente informados do endosso de Elon Musk ao TruthGPT Coin, e avatares animados e imagens de Musk estão sendo utilizados para dar a impressão de seu apoio. A mídia promocional também mostra o suposto envolvimento de outras figuras públicas, incluindo Changpeng "CZ" Zhao, fundador e CEO da Binance, e Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum.

O Comissário de Valores Mobiliários, Travis Iles, advertiu que "os maus atores continuam suas tentativas de capitalizar esse amplo interesse público." Ele explicou: "Eles estão criando esquemas que criam a aparência de que desenvolveram plataformas sofisticadas de inteligência artificial - mas em vez de se basear em inteligência artificial, as ofertas com muita frequência não passam de fraudes."

O Diretor de Fiscalização da Comissão Estadual de Valores Mobiliários do Texas, Joe Rotunda, aconselhou os investidores a ficarem vigilantes e "a colocar de lado a emoção e avaliar objetivamente cada oferta - especialmente quando feita por uma pessoa desconhecida pela internet".

O esquema fraudulento destaca a contínua necessidade de cautela e diligência na indústria de criptomoedas. O uso de palavras-chave como "inteligência artificial" pode ser atraente para os investidores, mas também pode ser usado por maus atores para promover atividades fraudulentas, como esquemas de pump-and-dump, que são comuns na indústria de criptomoedas.

Segundo dados reunidos pela Chainalysis, "Das 40.521 tokens lançados em 2022 que ganharam tração suficiente para serem analisados, 9.902, ou 24%, viram uma queda de preço na primeira semana, indicativa de possível atividade de pump-and-dump."