Autoridades espanholas detêm 11 em esquema de lavagem de dinheiro e cripto

A operação Tulipan Blanca (White Tulip), coordenada pela Europol e conduzida pela Guardia Civil espanhola, resultou na detenção de 11 pessoas por lavagem de dinheiro de mais de 8 milhões de euros através de criptomoedas, de acordo com um boletim de imprensa da Europol em 9 de abril.

Segundo a Europol, a investigação foi centrada em torno de um anel (círculo) policial que lava dinheiro das vendas de narcóticos usando cartões de crédito e criptomoedas.

Os lavadores recolheriam os fundos ilícitos em dinheiro, após o que os depositariam em pequenas quantias em centenas de contas bancárias de terceiros. Como o dinheiro já estava circulando no sistema financeiro, o anel só precisava transferir os fundos ilícitos de volta para os traficantes na Colômbia . Os criminosos, então, adquiriam cartões de crédito vinculados às contas e viajavam para a Colômbia, onde realizavam retiradas.

Uma vez que esses criminosos perceberam que as retiradas de dinheiro e as operações bancárias eram fáceis de acompanhar, eles usavam criptomoedas, principalmente Bitcoin . Os suspeitos converteram fundos ilícitos para Bitcoin através de uma plataforma de troca , a qual eles mudaram para pesos colombianos e depositaram em contas bancárias colombianas no mesmo dia.

Através da colaboração com as autoridades finlandesas, a polícia pôde estabelecer que a casa de câmbio utilizada pelo anel criminoso estava localizada na Finlândia e recolher as informações necessárias para rastrear os culpados.

137 pessoas ainda estão sendo investigadas pela Guardia Civil. A investigação mostra que os suspeitos depositaram mais de 8 milhões de euros em 174 contas bancárias diferentes. A Europol diz que organizou um treinamento especial “para ajudar os policiais a identificar o uso de criptomoedas por redes organizadas de crime ”.

A Cointelegraph informou hoje que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu o backpage.com por acusações de lavagem de quase meio bilhão de dólares em receita ilegal, algumas via criptomoeda.