Coréia do Sul: Reguladores financeiros vão investigar bancos sobre medidas anti lavagem de dinheiro

Os reguladores financeiros sul-coreanos investigarão os bancos locais sobre a conformidade com diretrizes contra lavagem de dinheiro (AML) para operações com trocas de criptomoedas, conforme relatado por um canal de notícias local de Notícias Yonhap ontem, 21 de março.

Segundo a Yonhap, a Unidade de Inteligência Financeira (KoFIU) e a Comissão Supervisora Financeira (FSC) começarão a examinar as contas corporativas das trocas de criptos nos bancos coreanos no próximo mês.

Em dezembro de 2017, o FSC anunciou que banirá o comércio anônimo de criptomoedas e exigirá que as contas dos negociantes nos câmbios de criptomoedas sejam associadas a contas bancárias registradas sob seus nomes reais, a partir de 30 de janeiro deste ano.

Depois de negar relatórios de uma suposta criptomoeda negociação proibição no país como falsa, o ministro das Finanças sul-coreano Kim Dong-yeon reafirmou que o governo não banirá ou suprimir ”a criptomoeda market.

Em 6 de março, o governo da Coreia do Sul proibiu seus funcionários públicos de manter e comercializar criptomoedas de acordo com a lei dos funcionários públicos. Em 24 de fevereiro, a Associação sul-coreana de indústria da blockchain anunciou que irá inspecionar 33 de seus membros, entre os quais estão Coinone, Bithumb, e Korbit para avaliar a sua conformidade com as medidas de auto-regulação.