Polícia sul-africana investiga alegado esquema de pirâmide cripto envolvendo 28.000 investidores

A polícia da África do Sul está investigando uma suposta fraude em investimentos em criptomoeda, segundo um comunicado da polícia divulgado ontem, 25 de maio. Segundo o comunicado, mais de 28.000 investidores teriam sofrido perdas superiores a 1 bilhão de randes (US$80,4 milhões).

Os Hawks, uma unidade de investigação da Direção de Investigação de Crimes Prioritários da África do Sul (DPCI), delinearam o caso, que, segundo eles, envolve a “BitCaw Trading Company, comumente conhecida como BTC Global”:

“Acredita-se que [membros do público-alvo alvo] tenham sido encorajados pelos agentes da BTC Global a investir com promessas de 2% de juros por dia, 14% por semana e, por fim, 50% ao mês. Os pagamentos foram supostamente feitos toda segunda-feira. Alguns dos investidores foram pagos em termos do acordo. No entanto, os pagamentos pararam de repente.”

Com base nessas promessas irrealistas, um programa de referência de 4% e outros sinais de alerta, a agência de marketing SEO Spark no ano passado sustentou que a BTC Global era um esquema fraudulento de Ponzi, prevendo as perdas dos investidores.

A BitCaw Trading negou que a empresa tenha tido qualquer envolvimento com a BTC Global, dizendo à Bloomberg que “a BitCaw Trading […] não gerencia dinheiro de terceiros ou oferece qualquer tipo de investimento [...] Estamos chocados ao ver nosso nome conectado com [o suposto golpe].”

De acordo com o site da BTC Global, a culpa pelos pagamentos encerrados abruptamente é de um ex-membro administrativo indevido, que a empresa afirma que “não consegue localizar”, continuando:

“Estamos tão chocados e zangados como todos. Mas todos nós sabíamos dos riscos envolvidos na colocação de fundos com Steven. Todos nos tornamos complacentes com Steven. E todos nós o financiamos de forma independente. Até que Steven Twain ressurja ou seja encontrado, não há nada que a equipe administrativa possa fazer...”

A tenente-general dos Hawks, Yolisa Matakata, está pedindo que qualquer outro investidor afetado se apresente. "Isso pode provar ser a ponta do iceberg com potencialmente mais milhares ainda, para descobrir que eles perderam dinheiro", disse ele no comunicado.

Ontem, 25 de maio, Cointelegraph informou que o banco central da África do Sul optou por chamar criptomoedas de "cyber-tokens" porque eles "não atendem aos requisitos de dinheiro".

O governo dos EUA se moveu para educar mais ativamente os investidores contra fraudes relacionadas à criptos, especificamente envolvendo as ofertas iniciais de moedas (ICOs, Initial Coin Offerings). A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA recentemente lançou um site para uma ICO falsa que foi construída para imitar as clássicas “bandeiras vermelhas” de vendas de tokens fraudulentos.