Raees Cajee, o cofundador da plataforma sul-africana de investimento em criptomoedas, AfriCrypt, negou as alegações de que ele e seu irmão fugiram com bilhões em fundos de investidores, afirmando que a plataforma perdeu R$ 24,7 milhões em um hack.
Na semana passada, o Cointelegraph relatou que a AfriCrypt - uma gestora de ativos que pretende oferecer retornos diários de até 10% lançado em 2019 - foi acusada de desaparecer com 69.000 BTC de fundos de investidores em um exploit misterioso.
Embora a AfriCrypt tenha notificado os usuários sobre o hack em 13 de abril, as suspeitas foram levantadas imediatamente, já que a mensagem pedia aos investidores que evitassem tomar medidas legais, pois isso retardaria a recuperação dos fundos. Pouco depois, os irmãos supostamente interromperam as operações da AfriCrypt e desapareceram.
Em conversa com o The Wall Street Journal em 28 de junho, Raees tentou rebater as acusações feitas contra a AfriCrypt e seus co-fundadores, afirmando que a dupla se escondeu depois de receber ameaças de morte de algumas "pessoas muito, muito perigosas".
Raees também rejeitou as alegações de que R$ 17,78 bilhões em fundos estão faltando, afirmando que a empresa administrou apenas R$ 988 milhões durante seu pico em abril, e que apenas R$ 24,7 milhões em fundos de investidores não foram contabilizados após o hack.
“No auge do mercado, estávamos administrando pouco mais de R$ 988 milhões.”
Hanekom Attorneys, a firma de advocacia que representa os clientes da AfriCrypt, alega que os irmãos transferiram o equivalente a R$ 17,78 bilhões em BTC das contas e carteiras de clientes da AfriCrypt, antes de mover os fundos através de "vários misturadores na dark web" para evitar que os fundos fossem rastreados posteriormente.
Se as alegações contra a AfriCrypt forem verdadeiras, o incidente superaria as perdas do esquema Ponzi baseado na África do Sul, Mirror Trading International, que obteve 23.000 BTC de investidores desavisados na maior fraude de criptomoedas confirmada no país até hoje. A preços de hoje, o BTC roubado valeria R$ 3,95 bilhões.
O advogado John Oosthuizen, que está representando os irmãos Cajee, disse à BBC em 26 de junho que a dupla "negou categoricamente" as alegações de que eles roubaram fundos de seus investidores.
"Eles afirmam que foi um hack e esses ativos foram roubados", acrescentou.
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA, na sigla em inglês)) divulgou uma declaração sobre o caso em 24 de junho, observando que o projeto parecia ter características semelhantes a um Ponzi:
“Esta entidade estava oferecendo retornos excepcionalmente altos e irrealistas semelhantes aos oferecidos por esquemas de investimento ilegais comumente conhecidos como Ponzi.”
No entanto, a FSCA afirmou que não pode tomar qualquer ação contra a AfriCrypt, uma vez que criptoativos não são regulamentados na África do Sul.
De acordo com o WSJ, um grupo separado de investidores está buscando a liquidação da AfriCrypt. Os irmãos planejam comparecer a uma audiência em 19 de julho a respeito de suas reivindicações.
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