A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos não conseguiu obter acesso imediato ao software da Binance.US. O juiz declarou em sua decisão que não está "inclinado a permitir a inspeção neste momento."
A audiência foi realizada em 18 de setembro para discutir uma moção da SEC para obrigar a Binance a entregar informações detalhadas e tornar seus executivos mais solícitos para prestação de depoimentos, o que se tornou um ponto de discórdia entre as duas entidades na semana passada.
Na audiência, o juiz Faruqui disse que não estava "inclinado a permitir a inspeção neste momento". Como alternativa, ele propôs que a SEC apresentasse pedidos mais específicos e falasse com uma gama mais ampla de testemunhas, de acordo com uma reportagem publicada pela Bloomberg em 18 de setembro.
A SEC tem afirmado repetidamente que tem tido dificuldades para obter informações da Binance.US desde que em 5 de junho abriu um processo contra o braço norte-americano da exchange de criptomoedas global, juntamente com sua afiliada internacional Binance Holdings Ltd e o CEO Changpeng "CZ" Zhao sob a acusão de envolvimento em ofertas de valores mobiliários não registrados.
Em 15 de setembro, a SEC acusou a Binance.US de não cooperar com a investigação. O órgão regulador destacou que a holding da Binance.US, a BAM Trading, havia produzido apenas 220 documentos durante o processo de descoberta.
Uma grande parte desses documentos "consiste em capturas de tela ininteligíveis e documentos sem datas ou assinaturas", disse a SEC. O órgão regulador acrescentou que a BAM se recusou a apresentar testemunhas essenciais para prestar depoimento. A exchange teria concordado em ceder apenas quatro testemunhas para prestar depoimento.
No entanto, a Binance qualificou anteriormente as repetidas solicitações de descoberta da SEC como "excessivamente onerosas", enquanto a SEC alegou que a Binance não está cooperando, apesar de a empresa ter concordado com uma ordem de consentimento apresentada pela SEC.
A decisão do juiz Faruqui de negar à SEC acesso imediato ao software e a outros documentos da Binance.US é um revés parcial para o regulador no processo em curso contra a exchange.
A custódia dos ativos dos clientes da Binance.US é uma das principais preocupações que a SEC manifestou a respeito da exchange de criptomoedas. O órgão regulador alega que devem ser investigadas de forma mais detalhada as possíveis ligações da Binance.US com o braço global da exchange.
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