Keonne Rodriguez, uma das duas pessoas associadas ao mixer de criptomoedas Samourai Wallet que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou de lavagem de dinheiro, declarou-se inocente e foi libertado sob fiança.
Em uma aparição no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 29 de abril, Rodriguez se declarou inocente de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro. Os advogados assistentes dos EUA concordaram com uma fiança de US$ 1 milhão para o cofundador do Samourai Wallet, com viagem restrita a partes de Nova York e Pensilvânia quando não confinado em sua casa.
Rodriguez será amplamente confinado à sua residência em Harmony, Pensilvânia, e será obrigado a usar um dispositivo de monitoramento de localização. Além disso, os termos de sua fiança o impedem de prestar serviços à Samourai Wallet ou de se envolver em "qualquer transação de criptomoedas, direta ou indiretamente" sem aprovação prévia.
William Hill, o diretor de tecnologia do Samourai Wallet, foi preso em 24 de abril — no mesmo dia que Rodriguez — e ainda não compareceu a um tribunal dos EUA. Isso é provavelmente devido à prisão de Hill em Portugal, e as autoridades estão trabalhando nos procedimentos de extradição. Rodriguez está programado para aparecer em tribunal novamente em 14 de maio.
Ambos os indivíduos podem enfrentar até 20 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro e cinco anos pela acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As autoridades já tomaram o controle dos servidores e do domínio da Samourai Wallet na Islândia.
As prisões são as mais recentes em uma série de repressões pelo governo dos EUA contra mixers de criptomoedas, alegando que a tecnologia tem facilitado a lavagem de dinheiro por grupos de hackers e terroristas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Blender e o Tornado Cash apesar das críticas de muitos líderes da indústria e legisladores.
