Aleksei Andriunin, um cidadão russo acusado de manipular criptomoedas por meio da plataforma de formador de mercado Gotbit, teria fechado um acordo de confissão com os promotores nos Estados Unidos.
O fundador e CEO da Gotbit, Andriunin, concordou em abrir mão de cerca de US$ 23 milhões em Tether USDt (USDT) e USDC da Circle (USDC) em um acordo de confissão com os promotores federais de Massachusetts, conforme relatado pelo serviço de notícias jurídicas Law360 em 19 de março.
Como parte do acordo, Andriunin se declarará culpado de três acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e manipulação de mercado, de acordo com a carta assinada pelo réu em 19 de março.
Trecho das cartas no caso do fundador da Gotbix relacionadas ao confisco de US$ 23 milhões como parte do acordo com os promotores de Massachusetts: Law360
Um trecho das cartas no caso do fundador da Gotbix relacionado à perda de US$ 23 milhões como parte do acordo com os promotores de Massachusetts: "O réu entende e concorda que a perda não satisfaz nem afeta qualquer multa, ônus, penalidade, restituição, custo de encarceramento, obrigação fiscal ou qualquer outra dívida devida aos Estados Unidos", diz a carta.
O acordo não vincula o Procurador-Geral dos EUA
Na carta ao réu, a Procuradora dos EUA para o Distrito de Massachusetts, Leah Foley, enfatizou que o acordo para abrir mão de US$ 23 milhões é apenas entre Andriunin e o advogado.
"Isso não vincula o Procurador-Geral dos Estados Unidos ou quaisquer outras autoridades federais, estaduais ou locais de acusação", diz a carta.
A carta também afirma que o réu reconhece que o tribunal não é obrigado a aderir aos cálculos de sentença propostos pelo advogado de Massachusetts.
Trecho de cartas jurídicas no caso do fundador da Gotbix relacionado às diretrizes de sentença com os promotores de Massachusetts: Law360
"O réu não pode retirar a confissão de culpa se discordar de como o tribunal calcula as diretrizes ou da sentença imposta pelo tribunal", escreveu a advogada Foley.
Andriunin foi extraditado para os EUA em outubro de 2025
O acordo do fundador da Gotbit com os promotores de Massachusetts ocorreu meses depois de Andriunin ser extraditado para os EUA em outubro de 2024, após ser preso pelas autoridades portuguesas.
Desde a extradição, Andriunin compareceu a um tribunal federal em Boston, Massachusetts, onde foi ordenado a permanecer detido até nova ordem.
Andriunin, de 26 anos, foi acusado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em uma acusação complementar em outubro de 2024.
Fonte: Alex Andriunin
De acordo com documentos do tribunal de Massachusetts, a Gotbit era um "formador de mercado" de cripto que orquestrou um "amplo esquema de manipulação do mercado de criptomoedas". A plataforma estava registrada em Belize e dizia-se que fornecia volume de negociação artificial para empresas globais, incluindo aquelas nos EUA, entre 2017 e 2024.
Além de Andriunin, a denúncia criminal das autoridades de Massachusetts em setembro de 2024 também envolveu outros funcionários da Gotbit, como o diretor de marketing Fedor Kedrov e o diretor de vendas Qawi Jalili, ambos residentes na Rússia.
Na carta de confissão, a advogada de Massachusetts Foley mencionou que os ativos listados na seção de perda do acordo de confissão da Gotbit são controlados exclusivamente pelo réu em nome da Gotbit, apesar desses ativos pertencerem à Gotbit.