Banco Central da Rússia: Criminosos raramente usam criptomoedas para retirar fundos roubados

Na Rússia, os fraudadores raramente usam criptomoedas para retirar dinheiro roubado, segundo o banco central do país. A notícia foi divulgada pela agência de notícias local TASS em 21 de junho.

O primeiro vice-diretor do Departamento de Segurança da Informação do Banco da Rússia, Artem Sychev, disse à TASS que o banco central monitora os métodos de retirada de fundos e desenvolve medidas adicionais de proteção. De acordo com o banco, os criminosos preferem descontar dinheiro roubado em vez de retirá-los com moeda digital. Sychev disse:

“Na Federação Russa, essa [retirada de fundos roubados com criptomoedas] é usada muito raramente. Sim, algumas vezes criptomoedas são usadas para retirar fundos, mas agora não é generalizado, porque é muito mais fácil para um invasor obter dinheiro ". 

Sychev acrescentou que os fraudadores usam um cartão bancário para retirar o dinheiro roubado, mas não mais do que duas a quatro vezes, e depois se livram dele. Sychev continuou:

“Não é tão importante que a tecnologia seja desenvolvida no futuro próximo - inteligência artificial ou robotização. É mais importante entendermos quais tecnologias e métodos um invasor pode usar não apenas para um ataque, mas também para retirar dinheiro. Nosso vetor de atenção será voltado para essa direção. Por exemplo, se virmos que os atacantes aprendem a retirar rapidamente dinheiro através de algum canal específico, construiremos medidas de proteção adicionais. ”

Como relatado recentemente, a empresa de inteligência de dados sobre blockchain, a Chainalysis, afirmou que 64% das estratégias de saque de ransomware envolvem a lavagem de dinheiro através de exchanges de criptomoedas. Entre outras estratégias de saque de ransomware analisadas, 12% envolveram serviços de mixagem e 6% envolveram redes peer-to-peer, enquanto outras passaram por provedores de serviços comerciais ou mercados da deep web. 9% das receitas de ransomware supostamente permanecem não gastas.

Outro relatório da Chainalysis revelou que pelo menos 95% dos crimes de criptomoedas investigados pela justiça envolvem bitcoin ( BTC ). O diretor de operações da empresa, Jonathan Levin, disse que a aplicação da lei precisa adotar abordagens mais sofisticadas para enfrentar as darknets e avisou que a indústria de criptoativos estava começando a ver o início do financiamento do terrorismo.