O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia, ou Rosfinmonitoring, órgão anti-lavagem de dinheiro do país, está policiando transações com criptomoedas.

O órgão executivo federal responsável pela supervisão da AML tornou conhecida essa ação durante um discurso aos membros do parlamento na terça-feira, 23 de março, de acordo com um relatório da agência de notícias russa Regnum.

Em uma reunião com membros do Comitê Estadual da Duma no Mercado Financeiro, Herman Neglyad, vice-chefe da Rosfinmonitoring revelou que o cão de guarda da AML estava trabalhando com bancos comerciais para policiar transações entre criptomoedas e a moeda fiduciária local, afirmando:

“Os bancos já começaram a prestar atenção nas operações de câmbio, ou seja, quando veem que veio uma operação após exchange de ativos virtuais por moeda forte, já começaram a avaliar as transações e a nos informar de fato sobre essas operações.”

De acordo com outro porta-voz do Rosfinmonitoring, a agência AML e o banco central estão desenvolvendo uma estrutura para rastrear transações com criptomoedas suspeitas.

Como órgão executivo federal, o Rosfinmonitoring se reporta diretamente ao presidente russo, Vladimir Putin. De fato, os comentários da agência perante o parlamento estão seguindo os passos do presidente Putin, pedindo à Rosfinmonitoring que preste atenção especial às transferências ilegais de criptomoedas internacionais.

As investigações sobre a natureza das transações criptomoedas na Rússia são apenas as últimas em uma série de leis rígidas em relação às criptomoedas no país. Após um decreto de dezembro de 2020 assinado pelo presidente Putin, os funcionários públicos devem declarar a propriedade de criptomoedas até 30 de junho de 2021.

Conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, alguns funcionários públicos têm que vender suas participações em criptomoedas até 1º de abril.

A principal lei de criptomoedas da Rússia promulgada em janeiro de 2020 criou alguma base legal para criptomoedas no país. Embora a propriedade de moeda virtual seja permitida na Rússia, o Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais não podem ser usados ​​como meio de troca, uma vez que a lei apenas reconhece o rublo como curso legal dentro da Federação Russa.

Já em fevereiro, a Duma Estadual anunciou que estava considerando uma nova proposta legislativa que introduzirá criptomoedas no país.

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