Executivos da Ripple, Bradley Garlinghouse e Christian Larsen, rejeitaram as exigências da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para fornecer informações financeiras pessoais como parte da investigação em andamento sobre uma possível violação de títulos de vendas XRP.

Em 11 de março, os advogados dos co-fundadores da Ripple Labs solicitaram uma ordem de proteção em relação às suas informações pessoais e pediram que o tribunal anulasse as intimações emitidas a seis dos bancos dos réus.

As instituições bancárias nomeadas especificamente foram o SVB Financial Group, o First Republic Bank, o Federal Reserve Bank de Nova York, o Silver Lake Bank, o Silvergate Bank e o Citibank.

Os advogados de Garlinghouse e Larsen argumentaram que a SEC havia ultrapassado a amplitude adequada de suas investigações quando afirmou que os réus haviam misturado suas finanças pessoais com as da Ripple Labs. Averbaçnao de quinta-feira argumentava que:

“A tentativa multifacetada da SEC de vasculhar as informações financeiras pessoais do réu em um litígio sem fraude, onde os réus já concordaram em produzir as informações relevantes sobre as transações contestadas, é um exagero totalmente inadequado”.

As “transações contestadas” em questão referem-se à venda não registrada de 14,6 bilhões de XRP a partir de 2013 - uma soma de US$ 1,38 bilhão no momento da reclamação, agora no valor de US$ 6,5 bilhões.

A equipe jurídica de Garlinghouse e Larsen deixa claro a disposição de seus clientes em cooperar com relação aos registros financeiros relacionados às vendas de XRP, incluindo registros de negociação e documentação de compensação que ambos receberam da Ripple.

"Especificamente, os réus individualmente concordaram em produzir (a) registros de negociação relativos às vendas de XRP que a SEC está contestando neste caso; e, (b) registros financeiros relativos à compensação que receberam da Ripple", como declarado na averbação.

Os registros financeiros relativos a atividades comerciais não relacionadas e contas de gastos do dia-hoje, de acordo com os advogados, não são pertinentes ao caso em questão. O processo declarou:

“Conforme elaborado, portanto, esses pedidos exigem tudo, desde o produto de atividades de negócios não relacionadas a quanto dinheiro eles gastam no supermercado todas as semanas.”

As intimações emitidas pela SEC exigem anos de dados de transações e extratos mensais das contas bancárias pessoais de Garlinghouse e Larsen, incluindo imagens de todas as ordens de pagamento, cheques e transferências eletrônicas de fundos.

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