Um estudo da CipherTrace mostra que o financiamento ao terrorismo continua sendo realizado em várias partes do mundo. O dinheiro usado para a manutenção desse tipo de atividade tem sido, na maioria das vezes, as criptomoedas.
Só pra seter uma ideia, no dia 1º de julho, o Escritório Nacional de Financiamento do Combate ao Terror (NBCTF) de Israel divulgou uma ordem de apreensão listando vários endereços de criptomoedas em vários blockchains associados a campanhas de doação realizadas pela organização terrorista Hamas.
Além de Bitcoin e Ethereum, a ordem de apreensão demonstra que o Hamas também coletou doações em Tether, TRON, Cardano, XRP e DOGE, indicando suas tentativas de escapar da dependência de Bitcoin (BTC), depois que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de $ 2 milhões em criptomoedas de grupos terroristas como a al-Qaeda, ISIS e Hamas em agosto de 2020 (conforme relatado em relatório de 2020.
O financiamento ao terror cresce à medida em que aumenta o conflito armado entre Israel e Gaza, que recomeçou em maio deste ano e que teria resultado em um aumento nas doações de criptomoedas para o Hamas.
Esta é a primeira apreensão de criptomoeda relacionada ao financiamento do terrorismo em Israel e destaca a importância da análise do blockchain no rastreamento do fluxo de fundos para identificar os maus atores e o financiamento do combate ao terrorismo.
Os analistas da CipherTrace identificaram mais movimentos de fundos pertencentes às Brigadas al Qassam - a ala militar do Hamas.
De acordo com o levantamento as Brigadas de Al Qassam [Hamas] teriam retirado alguns fundos de doação de suas contas de criptomoedas entre 6 e 9 de junho e redistribuído os valores para carteiras privadas pertencentes ao Hamas.
A pesquisa completa pode ser acessada no site da CipherTrace.
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