Usuários do Reddit afirmam que retiradas de Bitcoin da QuadrigaCX vieram de outras exchanges

Os usuários do Reddit analisaram retiradas de Bitcoin (BTC) feitos no passado pela agora extinta exchange de criptomoedas QuadrigaCX em um post publicado nesta última quarta-feira, 10 de abril, descobrindo que algumas vieram de outras exchanges.

Os usuários do Reddit afirmam que, dos saques analisados, um veio de uma hot wallet da HitBTC e a outro de uma hot wallet da Bittrex.

Os usuários escrevem que antes de perceberem que os endereços são de propriedade de exchanges, descobriram que alguns dos endereços aparecem em múltiplos programas de investimento de alto rendimento (HYIP), pesquisa de ransomware amatorial e em um post sobre fundos perdidos de outro usuário do Reddit.

Um exame mais aprofundado sugere que as pessoas enviaram fundos das exchanges para esquemas pirâmide HYIP e que os hackers tentaram ganhar dinheiro com ransomware através dessas exchanges.

A Quadriga entrou com pedido de proteção ao credor após a morte de seu fundador em dezembro de 2018 e perda de acesso a suas cold wallets (carteiras frias).

No entanto, um relatório do Wall Street Journal, em fevereiro, afirmou que os fundos poderiam estar perdidos ao invés de inacessíveis.

As recentes descobertas dos usuários do Reddit parecem estar de acordo com outro relatório, divulgado em março, de que o QuadrigaCX provavelmente armazenou uma quantidade significativa de Ethereum (ETH) em outras exchanges de criptomoedas e não em cold wallets. Nesta análise, o autor mencionou que cerca de 650.000 ETH pertencentes a QuadrigaCX foram mais provavelmente armazenados na Kraken, Bitfinex e Poloniex, mas não mencionaram Bittrex ou HitBTC.

Como informado pelo Cointelegraph no início desta semana, a exchange também foi oficialmente declarada falida.