Pirâmide financeira que arrecadou 201 mil BTC e anexa frase 'desculpe, tivemos que sair' em transferência de 28 mil Bitcoins

A PlusToken, uma pirâmide financeira com Bitcoins, é apontada como possível responsável pela recente queda no BTC devido a uma venda massiva de Bitcoins realizada pela empresa.

Entre as transações do suposto esquema, a frase "desculpe, tivemos que sair" foi anexada segundo publicação do portal 8BTC, em 15 de agosto.

No total, segundo a PeckShield, especializada no monitoramento de transações de bitcoins, a suposta pirâmide já teria arrecadado mais de 201.784 Bitcoins dispersos nas carteiras:

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV com 68,562.66509067 BTC;
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF com 37,922.91030193 BTC
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm com 95,228.48288835 BTC

De acordo com a empresa uma transação dentro de um total de 28.500 bitcoins movidos pela suposta pirâmide de uma de suas carteiras teria uma frase um tanto quanto 'enigmática'.

Após multiplos envios, para diferentes endereços sempre ligados a pirâmide a PeckShield encontrou uma transação interessantes, que está na última figura, acompanhada da frase "Sorry we have run"

Estas transações da PlusToken têm sido apontadas como responsáveis pela queda no preço do Bitcoin recentemente devido ao imenso volume executado. A Dovey Wan - parceira fundadora da Primitive Ventures, uma empresa de investimentos baseada em blockchain - chamou a atenção para as contínuas vendas massivas do esquema.

Graph showing PlusToken’s money flow in early July

Gráfico que indica o fluxo de dinheiro da PlusToken no começo de julho. Fonte: Peckshield via @DoveyWan

“Muitos de seus endereços BTC são iniciados com P2SH, que normalmente são usados ​​para assinantes multi-sig, muito provavelmente algumas pessoas que possuem as chaves não foram presas, portanto a polícia não pode desbloquear a carteira"

No entanto, como mostra o Cointelegraph, nem todos acreditam que a recente queda no BTC esteja associada aos movimentos da pirâmide. Sid Shekhar, cofundador da firma de análises de cripto com sede em Londres TokenAnalyst, disse que um despejo de Bitcoin pelas operadoras PlusToken não pode ser a causa da recente queda nos preços.

Notavelmente, a empresa não encontrou nenhuma evidência de que a PlusToken tenha transferido quantidades significativas de Bitcoin para qualquer endereço de exchange conhecido. Shekhar disse:

"Não parece que nenhum desses endereços seja de propriedade de exchange. [...] Então isso foi esclarecedor. Vamos ficar de olho nos desdobramentos para ver se eles movimentam centenas de milhões em exchanges em algum momento.”