Administrador da reabilitação da Mt. Gox contata Departamento de Justiça americano sobre investigação de Vinnik

Nobuaki Kobayashi, administrador da agora extinta exchange de Bitcoin (BTCMt. Gox, entrou em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em busca de informações sobre Alexander Vinnik, o suposto ex-operador da BTC-e.

As notícias da busca de informações de Kobayashi junto ao DoJ foram reveladas em um comunicado de seu escritório em 1º de outubro.

Kobayashi se dirige ao DoJ

De acordo com a declaração do escritório de Kobayashi, como parte do processo de falência em andamento para a Mt. Gox, o administrador "tem conduzido investigações sobre se algum BTC ou dinheiro desapareceu" e "os antecedentes do mesmo, se algum tiver desaparecido".

Nesse contexto, a declaração cita a acusação de Vinnik nos EUA em 2017, bem como o recente processo civil em julho de 2019, indicando que o administrador entrou em contato com o DoJ por meio de um escritório de advocacia dos EUA não identificado, "em busca de mais informações".

Acusações criminais por fraude e lavagem de dinheiro

Alexander Vinnik, cidadão russo de 39 anos, também conhecido como “Sr. Bitcoin ”, foi indiciado pela primeira vez pelas autoridades dos Estados Unidos e detido na Grécia em 25 de julho de 2017, por acusações criminais de fraude e lavagem de dinheiro por meio da exchange de criptomoedas BTC-e.

As acusações iniciais do DoJ em 2017 acusaram Vinnik de planejar um esquema internacional de lavagem de dinheiro que processou mais de US$ 4 bilhões em fluxos de capital por meio da exchange BTC-e, incluindo cerca de 300.000 Bitcoins que foram roubados da Mt. Gox.

Ainda detido na Grécia mais de dois anos depois, Vinnik tornou-se objeto de pedidos de extradição concorrentes de seu país natal, a Rússia, dos EUA e da França.

Em julho, o mais recente desdobramento viu os promotores norte-americanos entrar com uma queixa buscando recuperar multas de Vinnik e BTC-e por alegadas violações da Lei de Sigilo Bancário.

O caso de Vinnik pode acelerar a recuperação do Monte. BTC de Gox, advogados russos alegam

Como o Cointelegraph informou no mês passado, o escritório de advocacia russo Zheleznikov and Partners propôs uma ação legal que deve permitir que seus advogados recuperem até 200.000 Bitcoins perdidos com o colapso da Mt. Gox.

A Zheleznikov afirmou que os investigadores poderiam usar o caso de Vinnik para ajudar a rastrear o fluxo de Bitcoin roubado da Mt. Gox através da BTC-e e outras plataformas para cidadãos russos ainda não identificados.

O escritório de advocacia afirmou que só aceitará pagamentos em caso de recuperação bem-sucedida, mas cobraria dos credores até 75% da quantia recuperada.