O CEO e cofundador da plataforma de mineração e investimento de criptomoedas Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci, foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por “supostamente orquestrar um esquema global de fraude de investimento de US$ 62 milhões”.

O DOJ está acusando Capuci de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional em relação a vários esquemas supostamente fraudulentos que foram executados via MCC. Se for considerado culpado, ele pode enfrentar uma pena máxima de reclusão de 45 anos.

De acordo com a acusação do DOJ, Capuci, ao lado de co-conspiradores não identificados, é acusado de enganar os investidores sobre o potencial de lucro dos pacotes de mineração da MCC e um token nativo apelidado de Capital Coin que foi apoiado pela “maior operação de mineração de criptomoedas do mundo. ”

Como parte dos pacotes de mineração, Capuci teria divulgado “lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para minerar novas criptomoedas”, mas supostamente não cumpriu o acordo:

“Conforme alegado na acusação, no entanto, Capuci operou um esquema de investimento fraudulento e não usou fundos de investidores para minerar novas criptomoedas, como prometido, mas desviou os fundos para carteiras de criptomoedas sob seu controle”.

Capuci também é acusado de comercializar bots duvidosos de trading da MCC “com novas tecnologias nunca vistas antes” que poderiam realizar “milhares de negócios por segundo” e gerar retornos diários para os investidores.

“Assim como ele fez com os Pacotes de Mineração, no entanto, Capuci supostamente operou um esquema de fraude de investimento com os Trading Bots e não estava, como ele prometeu, usando MCC Trading Bots para gerar renda para os investidores, mas estava desviando os fundos para si mesmo e para os co-conspiradores”, diz a acusação do DOJ.

Além disso, o CEO e cofundador da MCC supostamente recrutou promotores e afiliados da MCC como parte de um esquema de marketing multinível. Em troca de atrair investidores para o ecossistema MCC, diz-se que Capuci prometeu qualquer coisa, desde “relógios e iPads da Apple a veículos de luxo como Lamborghini, Porsche” e até sua própria Ferrari pessoal.

“Capuci ocultou ainda mais a localização e o controle dos rendimentos da fraude obtidos dos investidores ao lavar os fundos internacionalmente por meio de várias exchanges de criptomoedas sediadas no exterior”.

A acusação do DOJ também foi anunciada no mesmo dia em que a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores imobiliários dos EUA) delineou acusações de fraude contra a MCC, o cofundador Emerson Pires, Capuci e duas entidades controladas por Capuci na CPTLCoin Corp. e na Bitchain Exchanges.

De acordo com a denúncia da SEC, “MCC, Capuci e Pires venderam pacotes de mineração para 65.535 investidores em todo o mundo e prometeram retornos diários de 1%, pagos semanalmente” ao longo de um ano.

A SEC alegou que inicialmente foram prometidos aos investidores retornos em Bitcoin (BTC). No entanto, isso foi posteriormente alterado para a Capital Coin da MCC, que só poderia ser resgatada em “uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa que Capuci criou e gerenciou” chamada Bitchain.

No entanto, quando chegou a hora de os usuários retirarem seus fundos, eles só podiam comprar outro pacote de mineração ou perder seus fundos.

A SEC alega que Pires e Capuci “receberam pelo menos US$ 8,1 milhões com a venda dos pacotes de mineração e US$ 3,2 milhões em taxas de adesão”.

“Como a denúncia alega, Capuci e Pires aproveitaram todas as oportunidades para extrair mais dinheiro de investidores desavisados ​​com falsas promessas de retornos bizarros e usaram fundos de investidores arrecadados com esse esquema fraudulento para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de Lamborghinis, iates e imóveis.” disse A. Kristina Littman, chefe da unidade cibernética e de criptoativos da divisão de fiscalização da SEC.

A SEC também afirmou que o Tribunal Distrital do Distrito Sul da Flórida emitiu uma ordem de restrição temporária contra os réus no mês passado e uma ordem para congelar seus bens.

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