A polêmica processadora de pagamentos alemã Wirecard - emissora de vários cartões de débito cripto - foi citada em um novo caso sobre supostas atividades criminosas por um executivo da Mastercard que opera no banco FBME em Chipre.

Em 2014, a Rede de Repressão ao Crime Financeiro dos Estados Unidos proibiu as instituições financeiras dos EUA de negociarem com o FBME depois que o banco foi acusado de ser usado para “facilitar a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, crime organizado transnacional, fraude, evasão de sanções e outras atividades ilícitas. "

As alegações incluíam facilitar o processamento de dinheiro vinculado ao programa de armas químicas da Síria e o abuso sexual infantil na Internet, de acordo com um texto de 27 de julho do The Times.

FBME e seus laços com a Wirecard 

Os relatos dizem que o FBME mantém vínculos com a Wirecard por meio de um cliente-chave não identificado, que recentemente teve seu próprio escândalo, sendo incapaz de responder pelo sumiço de US $ 2,1 bilhões em dinheiro nos livros da empresa.

A descoberta dos fundos perdidos levou a Wirecard a pedir insolvência e resultou na prisão do CEO da empresa, Markus Braun, na Alemanha. O diretor de operações da Wirecard, Jan Marsalek, supostamente está escondido na Rússia, onde acredita-se que ele depende de fundos transferidos usando criptomoeda.

No último capítulo da saga da FBME, um executivo da Mastercard não identificado foi acusado por investigadores particulares de encobrir a lavagem de dinheiro usando um sistema de "transações fantasmas" projetado para impedir a detecção pela Visa e pela luta antifraude e lavagem de dinheiro da Mastercard. Verificações.

O sistema supostamente funcionava pingando transações fantasmas entre empresas, diluindo assim a incidência de transações suspeitas (bandeira vermelha) dentro de um volume mais alto - inflado artificialmente - de centenas de milhares de transações aparentes.

Um porta-voz dos acionistas da FBME rejeitou as novas alegações por serem fantásticas e não comprovadas, afirmando que o tribunal não considerou as conclusões dos investigadores privados "apoiadas por qualquer base de evidências".

Um porta-voz da Mastercard disse à Cointelegraph que nenhum dos supostos links entre a FBME e a Wirecard foi comprovado. Além disso, disse aos repórteres que "mantém um rigoroso processo de execução" para os processadores de pagamento, que podem envolver multas e / ou suspensão de licenças.

Suspeitas sobre a Wirecard

Em um relatório publicado hoje pelo Wall Street Journal, Wirecard é acusado de ter codificado mal as transações de jogo e ter tido altos níveis de compras de cartões roubados e transações reversas.

Em resposta, tanto a Visa como a Mastercard alegam ter aplicado multas à Wirecard superiores a US $ 10 milhões há mais de 10 anos. Fontes afirmaram que os executivos da Visa levantaram preocupações sobre o processador de pagamentos alemão desde pelo menos 2015.

A Wirecard também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre seu possível papel em uma suposta conspiração de US $ 100 milhões por fraude bancária conectada ao mercado de maconha Eaze Technologies Inc.

Após uma suspensão temporária em meio ao escândalo, o regulador financeiro do Reino Unido reativou recentemente a subsidiária Wirecard responsável pela emissão de cartões de débito cripto Visa.

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