As autoridades indianas prenderam um homem suspeito de sequestrar duas pessoas conectadas a um antigo “esquema Ponzi” de criptomoedas em uma tentativa de “recuperar seu investimento.”
Em um comunicado de 17 de agosto, o Departamento de Execução (ED) de Ahmedabad disse que Shailesh Babulal Bhatt perdeu dinheiro investindo em BitConnect Coin (BCC), uma criptomoeda vinculada à agora extinta plataforma de criptomoedas BitConnect, que as autoridades classificaram como um esquema Ponzi global.
Para “recuperar seu investimento,” o ED alega que Bhatt, juntamente com cúmplices, sequestrou dois funcionários do criador do BitConnect, Satish Kumbhani, extorquindo 2.091 Bitcoin (BTC), 11.000 Litecoin (LTC) e cerca de US$ 1,7 milhão (145 milhões de rúpias indianas) em troca da liberação dos reféns.
O ED afirma que, durante a investigação, Bhatt revelou ter pago a seus cúmplices 2,9 bilhões de rúpias indianas (US$ 34 milhões) pela “participação ativa” no sequestro e extorsão, valor que foi utilizado para comprar “propriedades imóveis, ouro e outros ativos.”
Bhatt foi preso em 13 de agosto sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia e está sob custódia do ED após comparecer a um tribunal especial em Ahmedabad.
Segundo o ED, a investigação sobre Bhatt foi aberta com base em dois relatórios de informações iniciais sobre a BitConnect do Departamento de Investigação Criminal do Estado em Surat.
A agência de aplicação da lei afirma que já recuperou “propriedades móveis e imóveis” no valor de 4,4 bilhões de rúpias indianas (US$ 52 milhões). A investigação ainda está em andamento.
A BitConnect foi lançada em 2016 e colapsou em 2018, com 4.000 pessoas de 95 países perdendo um total estimado de US$ 2,4 bilhões. Acredita-se que toda a operação era um esquema Ponzi em larga escala.
O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em fevereiro de 2022 por administrar um esquema Ponzi através do programa de empréstimos da BitConnect.
Ele também foi alvo de uma investigação policial na Índia e foi processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) devido ao colapso da BitConnect. Até 2024, seu paradeiro ainda é desconhecido.
Pelo menos outras duas pessoas envolvidas com a BitConnect enfrentaram acusações.
O proeminente promotor nos EUA, Glenn Arcaro, declarou-se culpado das acusações de conspiração para fraude eletrônica em setembro de 2021. Ele foi sentenciado a 38 meses de prisão por sua participação na BitConnect em 16 de setembro de 2022.
John Bigatton, outro promotor proeminente da agora extinta exchange de criptomoedas, foi condenado em um tribunal distrital de Sydney em julho por fornecer aconselhamento financeiro não licenciado.