A exchange de criptomoedas KuCoin concordou em pagar US$ 22 milhões ao Estado de Nova York e proibir residentes do estado de usar sua plataforma, de acordo com uma estipulação e ordem de consentimento arquivada no Supremo Tribunal de Nova York em 12 de dezembro.
De acordo com a ordem, a KuCoin admite que “opera uma plataforma de negociação de criptomoedas na qual os usuários, incluindo usuários no estado de Nova York, podem comprar ou vender criptomoedas que são valores mobiliários ou commodities conforme definido pelas leis do estado de Nova York e que a Kucoin não está registrada como corretora de valores mobiliários ou commodities.” Além disso, a KuCoin “admite que se apresentou como uma ‘exchange’ e não estava registrada como uma exchange de acordo com as leis do Estado de Nova York.”
A KuCoin concordou em fechar as contas de todos os usuários residentes em Nova York dentro de 120 dias e impedir que residentes de Nova York obtenham contas no futuro. Além disso, ela restringirá o acesso a saques apenas dentro de 30 dias, deixando os 90 dias restantes disponíveis para os usuários retirarem fundos.
A exchange era conhecida por sua política pró-privacidade que não exigia que os usuários cumprissem as regulamentações de Conheça Seu Cliente (KYC) ou Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). A exchange só aceitava criptomoedas para depósitos e saques e, portanto, não precisava de parceiros bancários que pudessem exigir tal conformidade. Restringia saques de contas não verificadas para menos de 5 Bitcoin (BTC) (aproximadamente US$ 206.000 ao preço atual).
Para usuários que fizeram saques menores do que isso, a exchange oferecia a capacidade de comprar ou vender cripto sem a necessidade de divulgar informações pessoais. Isso teoricamente permitia que usuários de países onde a KuCoin não tinha licença obtivessem contas na exchange, já que a exchange não tinha como saber quem eram esses usuários.
Em 28 de junho, a KuCoin encerrou essa política de longa data ao anunciar KYC obrigatório para todos os usuários. Bloqueou todos os depósitos de contas não verificadas e interrompeu todos os serviços para esses usuários após 15 de julho, embora os saques permanecessem abertos. O acordo de 12 de dezembro confirmou que alguns desses usuários eram residentes de Nova York.
A KuCoin movimenta mais de US$ 1 bilhão em volume por dia e tem mais de 2 milhões de visitas semanais ao seu site, de acordo com dados do CoinMarketCap.
VEJA MAIS: