O juiz que supervisiona o caso de falência da Celsius ordenou que o examinador e o comitê oficial de credores da Celsius determinem quem liderará uma investigação sobre se a empresa estava operando como um esquema Ponzi.

A ordem durante a audiência de 1º de novembro vem em resposta a alegações de clientes de que a Celsius usou ativos de novos usuários para pagar rendimentos e facilitar saques para usuários existentes e, como resultado, se encaixa na definição legal de um esquema Ponzi.

O juiz aprovou a nomeação de um examinador independente em 9 de setembro para analisar aspectos dos negócios da Celsius, após pedidos de maior transparência em suas operações, como seus procedimentos de pagamento de impostos e por que alguns clientes foram transferidos para contas diferentes.

Não é a primeira vez que o credor em apuros é acusado de operar como um esquema Ponzi, com o protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) KeyFi alegando que a Celsius age como um quando processou a Celsius em 7 de julho.

A Celsius entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em 13 de julho, citando uma queda nos valores de criptomoedas e decisões ruins de implantação de ativos, e o caso está tramitando no sistema judicial desde então.

Na audiência de 1º de novembro, o juiz federal, Martin Glenn, também disse a Celsius que eles teriam que incluir mais detalhes em sua moção de 11 de outubro para pagar quase US$ 3 milhões a 62 funcionários como parte de um plano de retenção de funcionários (KERP), com a Law360 citando o juiz dizendo:

“Fiquei chocado quando vi as redações. Eu nunca tinha visto ninguém tentar redigir tudo.”

Glenn está se referindo a uma seção dentro da moção que descreve os participantes do bônus, onde todos os detalhes relacionados aos indivíduos disponíveis ao público foram redigidos, incluindo seus salários e descrições de cargos.

O administrador dos Estados Unidos apresentou uma objeção em 27 de outubro ao KERP, questionando a falta de métricas identificáveis ​​dentro da moção para garantir um esquema de bônus tão caro e que impedia as partes interessadas de discutir se alguns participantes poderiam ser considerados insiders e portanto, inelegível para um KERP.

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