Quatro homens foram presos na prefeitura de Aichi, no Japão, por administrar um esquema de investimento de criptomoedas supostamente fraudulento que convenceu os investidores de que eles poderiam obter retornos com base em um sistema de trader comandado por inteligência artificial (IA).
Acredita-se que cerca de 20.000 investidores japoneses em todo o país tenham sido atraídos para o esquema, que arrecadou um total estimado de 6 bilhões de ienes (US $ 55 milhões / R$283 milhões). Os quatro suspeitos: Shoji Ishida, Yukihiro Yamashita, Takuya Hashiyada e Masamichi Toshima, foram presos em 12 de julho, segundo o jornal japonês Asahi Shimbun.
O suposto golpe, apelidado de "Projeto Oz" prometia que o sistema automatizado baseado em IA resultaria no recebimento de 100% de seu investimento inicial de volta pelos investidores, com lucros garantidos de duas vezes e meia seu valor original ao longo do curso de quatro meses. Vários dos investidores do esquema entraram com ações civis em Nagoya e Tóquio buscando indenização, relatou Asahi.
Para atrair investidores, o Projeto Oz teve um membro da equipe dedicado que realizou seminários e briefings para os participantes e os incentivou a criar e se envolver em um grupo de investidores dedicado no popular aplicativo de mensagens japonês LINE. Acredita-se que essa estratégia tenha estimulado vários participantes a incluir seus amigos e parentes no esquema.
Antes das prisões de ontem, investidores baseados em Nagoya já haviam entrado com processos criminais na polícia da província em setembro de 2019. Asahi observa que a polícia também tem revistado as propriedades dos suspeitos em busca de mais evidências.
Embora a inteligência artificial e outras novas tecnologias continuem a ser exploradas por atores malignos para conferir a seus esquemas um apelo sedutor, a tecnologia, por outro lado, também tem sido usada para atacar esses criminosos. Já em 2018, a polícia em Dubai usou com sucesso programas inteligentes e tecnologia de IA para rastrear rapidamente uma gangue por trás de um roubo de Bitcoin (BTC) armado de US$ 1,9 milhão.
No Reino Unido, a Autoridade de Padrões de Publicidade do país revelou esta semana que está aumentando sua capacidade de rastrear anúncios de transações suspeitas de criptomoedas online usando tecnologias como scraping e inteligência artificial.