Um suposto traficante de drogas perdeu 52 milhões de euros (mais de US $ 56 milhões) em Bitcoin ( BTC ) depois que o Supremo Tribunal irlandês decidiu que eles eram produtos criminais e deveriam ser confiscados.
O canal de notícias local Independent.ie informou em 19 de fevereiro que o tribunal aceitou que Clifton Collins estava envolvido no tráfico de drogas. Collins não contestou o pedido do CAB (Criminal Assets Bureau) para a apreensão de seus bens.
As autoridades começaram a investigar Collins quando a polícia encontrou uma quantidade de maconha em seu veículo durante uma parada de trânsito. Isso levou a polícia a procurar um endereço em uma vila de Galway e a descobrir um grande número de plantas de maconha, supostamente ligadas a Collins.
Collins foi um dos primeiros investidores
Acredita-se que Collins tenha investido em Bitcoin em um estágio inicial e tenha recebido grandes retornos sobre seu investimento. O CAB impôs um congelamento em sua criptomoeda na tentativa de garantir que ela não pudesse ser movida sem a aprovação do tribunal.
O tribunal decidiu considerar o investimento como produto penal, presumivelmente implicando que o investimento inicial fosse dinheiro obtido com a venda de drogas.
A apreensão do Bitcoin da Collins foi em grande parte responsável pelo valor recorde de ativos apreendidos pelo CAB em 2019, totalizando € 62 milhões (quase US $ 67 milhões) no total.
Criptomoedas e traficantes de drogas
A correlação entre criptomoedas e crime é causada em grande parte por sua natureza sem permissão e pela capacidade de manter um endereço dec riptomoedas que não está vinculado à identidade de alguém.
Como tal, as autoridades estão cada vez mais encontrando criptomoedas em suas investigações de traficantes de drogas e mercados online de substâncias ilícitas. Em outubro de 2018, Christopher Bania foi ordenado por um tribunal de Wisconsin a desistir de quase 17 Bitcoin (no valor de US $ 150.000 na época) depois de se declarar culpado de distribuição de drogas.
No final de agosto, Neil Wals, chefe do Programa Global de Cibercrime das Nações Unidas para Drogas e Crime, alertou que as criptomoedas tornaram o combate à lavagem de dinheiro significativamente mais difícil.