Polícia indiana prende 78 por golpe de US$ 1,7 milhão em Bitcoin contra cidadãos americanos

Uma gangue que praticou golpe milionário com Bitcoin na Índia, foi detida pela polícia local nesta quinta-feira, 13 de junho. Estima-se que os suspeitos presos tenham conseguido cerca de US$ 1,7 milhão com a ilegalidade cometida contra cidadãos norte-americanos.

De acordo com o portal Business Standard, o grupo de 78 pessoas operava em três call centers. A gangue teria obtido os números do seguro social, telefone celular e outras informações de identificação de cerca de 100.000 cidadãos dos EUA.

Segundo a polícia, a tática da maioria dos presos envolviam entrar em contato com as vítimas se apresentando como funcionários da Administração da Previdência Social. Eles diziam que seu Número de Segurança Social (SSN) estava sendo usado em atividades suspeitas como contrabandando de narcóticos e lavagem de dinheiro.

De acordo com o Superintendente de Polícia, Jitendra Singh, os participantes exigiram pagamentos entre US$ 50 e US$ 5.000. As vítimas teriam sido ameaçadas com prisões e de terem seus números de seguridade social bloqueados, caso não cumprissem o pedido.

Durante a invasão dos call centers pela polícia, foram apreendidos 70 telefones celulares, 60 computadores, um servidor e outros dispositivos. Os membros da gangue tinham entre 18 e 32 anos. 

A prisão da gangue do call center acontece em um momento em que os golpes relacionados à SSA nos EUA estão em ascensão.

Três meses atrás, a Comissão Federal de Comércio divulgou que mais de 63.000 denúncias relativas a falsas ligações da SSA haviam sido feitas ao órgão governamental desde janeiro de 2018. Cerca de 3% daqueles que receberam as chamadas falsas da SSA, por volta de 1890, perderam dinheiro para os golpistas.

O total de dinheiro perdido na fraude durante esse período foi de US$ 16,6 milhões, com a perda média sendo de US$ 1.484. A FTC não indicou qual porcentagem foi paga em Bitcoin e outras criptomoedas.

A Federal Trade Commission é uma agência independente do governo dos Estados Unidos, criada em 1914 pelo Federal Trade Commission Act. Sua principal missão é a promoção da proteção ao consumidor e a eliminação e prevenção de práticas comerciais anticompetitivas.

Depois de tantas tentativas de golpe no último ano, a FTC publicou no Twitter um guia de explicando como o golpe com o número de segurança social funciona.

Num mercado que é embasado por uma nova tecnologia, que ainda não é dominada pelo público em geral, é preciso estar atento a todo tipo de golpes. Como reportado pelo Cointelegraph, a polícia indiana descobriu um novo golpe envolvendo um dos divulgadores de um famoso caso de fraude com criptomoedas de 2017 - a Bitconnect.