A Diretoria de Execução (ED) da Índia anunciou na sexta-feira (12/08) que congelou as contas financeiras da empresa de serviços financeiros Yellow Tune Technologies, com sede em Bengaluru, algumas das quais eram detidas pela exchange de criptomoedas Flipvolt, a filial indiana da Singaporean Vauld. A medida está ligada a uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro por empresas de empréstimos instantâneos ligadas à China. Esta é a segunda vez nesta semana que a agência agiu na esfera cripto em conexão com esse caso.
O órgão de fiscalização financeira anunciou que estava congelando os saldos bancários da Yellow Tune, os saldos do gateway de pagamento e os saldos na exchange de criptomoedas Flipvolt por um total de 3,7 bilhões de rúpias, ou US$ 46,4 milhões, depois de determinar que a empresa era uma entidade de fachada incorporada por dois cidadãos chineses usando pseudônimos. De acordo com relatos de jornais, o ED passou três dias vasculhando instalações associadas à Yellow Tunes.
O ED descobriu 23 entidades que haviam depositado fundos nas carteiras Flipvolt da Yellow Tune que foram transferidas para fora do país. O ED criticou fortemente o manuseio dos fundos pela Flipvolt. A agência disse:
“Normas lax KYC [Conheça Seu Cliente], controle regulatório frouxo de permitir transferências para carteiras estrangeiras sem pedir qualquer motivo/declaração/KYC, não-registro de transações em Blockchains para economizar custos etc. conta para os criptoativos ausentes. Não fez esforços sinceros para rastrear esses criptoativos.”
Citando a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia de 2002, o ED congelou fundos nas contas da Flipvolt equivalentes às quantias que transferiu das carteiras do Yellow Tune para carteiras estrangeiras “até que a trilha completa do fundo seja fornecida pela criptomoeda”. O ED chamou esses fundos de “nada além de produtos do crime derivados de práticas predatórias de empréstimos”.
A anexação dos fundos Flipvolt é apenas a última má notícia para Vauld. A exchange de Cingapura reduziu sua equipe em 30% em junho e interrompeu saques de suas contas no início de julho. Mais tarde naquele mês, buscou proteção de seus credores em Singapura. Foi concedida uma moratória de três meses, que é semelhante à falência do Capítulo 11 dos EUA.
Foi relatado no início desta semana que o ED havia congelado contas com US$ 8,1 milhões dos fundos da exchange de criptomoedas WazirX e estava investigando pelo menos mais nove exchanges com vínculos com empresas de empréstimos instantâneos apoiadas pela China. O ED observou em seu último comunicado que a investigação desse caso está em andamento.
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