Um tribunal em Hong Kong decidiu a favor de dois investidores que entraram com uma ação civil contra a extinta exchange de criptomoedas JPEX e uma empresa associada em Hong Kong. Esta foi a primeira ação no que foi considerado o maior caso de suposta fraude financeira de Hong Kong.
A juíza do Tribunal Distrital de Hong Kong, Grace Chow Chiu-man, emitiu uma sentença declaratória em favor dos demandantes, o que significa que o caso não irá a julgamento.
Ela ordenou a recuperação de 1,85 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 238.000) em nome dos demandantes Herbert Lee Sung-him e Chan Wing-yan na forma de 247.000 USDt (USDT).
O réu não compareceu
Lee e Chan entraram com a ação contra a JPEX, com sede em Dubai, a Web3 Technical Support local e outras partes em junho. Eles alegaram que Chan havia feito três transferências de USDt para carteiras da JPEX em julho e agosto de 2023.
Uma dessas transferências estava em nome de Lam. A criptomoeda foi transferida de suas carteiras quase imediatamente, e eles não conseguiram recuperá-la.
A JPEX não está mais ativa. A Web3 Technical Support não enviou um representante para a audiência. A juíza concluiu:
“Quanto à liminar solicitada contra D2 [Web3 Technical Support], estou convencida de que ela é necessária e auxiliar para ajudar na recuperação dos Depósitos em USDT, os quais sustento, com base no caso apresentado pelos demandantes, foram mantidos em confiança por D2 (junto com D1 [JPEX]) para P1 [Chan].”
A Web3 Technical Support também será cobrada em aproximadamente US$ 15.400 em custas judiciais.
Joshua Chu Kiu-wah, que representou os demandantes, disse ao South China Morning Post que eles buscarão, em seguida, uma ação de execução para recuperar os fundos, que foram congelados pela polícia.
“Agora que temos uma ordem judicial contra o operador da exchange, os demandantes estão em posição de trabalhar com terceiros para executar a ordem judicial,” disse Chu.
Não é o último caso contra a JPEX
O escândalo envolvendo a JPEX começou em setembro de 2023, quando a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu um alerta de que a exchange operava sem licença. A polícia de Hong Kong posteriormente recebeu mais de 2.200 reclamações contra a exchange, e várias prisões foram feitas, incluindo influenciadores e celebridades que promoveram a exchange.
Fonte: Joshua Chu
A JPEX impôs taxas de retirada proibitivas para reter clientes e tentou se converter em uma organização autônoma descentralizada (DAO) ao transformar os fundos dos usuários em “dividendos de acionistas da DAO”.
Ao todo, estima-se que haja 2.600 vítimas no caso, que perderam um total de US$ 206 milhões. Esperam-se mais ações judiciais.