Duas pessoas entraram com um processo civil contra a empresa de negociação de criptomoedas JPEX e outros réus. A JPEX é acusada de fraude envolvendo 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong (US$ 208 milhões). Este é o primeiro processo civil no caso, e mais são esperados.
Herbert Lam Sung-him e Chan Wing-yan estão buscando US$ 236.500 cada um no tribunal distrital de Hong Kong, de acordo com o South China Morning Post. Em 4 de junho, a dupla apresentou três reivindicações alternativas, o que significa que o tribunal pode escolher entre elas.
Além da JPEX, o processo nomeia como réus uma empresa afiliada — Web3.0 Technical Support, “qualquer pessoa que executou ou ajudou no esquema”, três indivíduos identificados como “detentores de carteira” e Felix Chiu King-yin, gerente geral da exchange de criptomoedas Coingaroo, associada à JPEX.
Processo civil é a única opção contra a JPEX
O processo gira em torno de três transferências para carteiras da JPEX feitas por Chan em julho e agosto, totalizando US$ 110.500 em Tether (USDT) e US$ 130.000 em dinheiro na taxa de câmbio atual. Uma das transferências foi feita em nome de Lam. Os requerentes não conseguiram retirar esses fundos posteriormente. Eles descobriram que os fundos haviam sido transferidos de suas carteiras “dentro de cinco minutos” após o depósito.
Um processo civil é a única maneira para as vítimas da suposta fraude recuperarem os fundos, disse o advogado de Chan e Lam, Joshua Chu Kiu-wah. Ele acrescentou:
“As descobertas dos processos civis podem potencialmente fortalecer a investigação criminal paralela contra os suspeitos, ressaltando a importância dessa estratégia legal multifacetada para as vítimas.”
JPEX tinha muitos supostos cúmplices
A investigação sobre a JPEX, com sede em Dubai, começou em setembro após a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong identificá-la como uma plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada. Onze pessoas foram presas naquele mês. Segundo a Hong Kong Free Press, o número total de presos havia aumentado para 73 até 3 de junho, e todos foram libertados sob fiança.
O influenciador de mídia social Joseph Lam Chok, também identificado como Lin Zuo, estava entre os presos. Os requerentes o mencionaram nominalmente em seu processo.
A polícia havia recebido 2.265 denúncias contra a JPEX até abril. O legislador Johnny Ng Kit-chong disse que estava em contato com centenas de vítimas do suposto esquema e conhecia mais 10 processos civis em consideração.