Uma carteira de criptomoedas relacionada à Genesis Trading transferiu quase US$ 720 milhões em Bitcoin para a exchange Coinbase durante o último mês, apontando para o potencial início de liquidações de ativos.
A carteira rotulada como Genesis Trading transferiu mais de 12.600 Bitcoins (BTC) nos últimos 30 dias, no valor de US$ 719,9 milhões, principalmente em transações de 500 a 700 BTC.
O endereço atualmente possui 33.356 Bitcoins, abaixo de mais de 46.000 BTC há um mês, em 12 de junho, de acordo com dados da Arkham Intelligence.
As transferências multimilionárias de Bitcoin ocorrem dois meses após Letitia James, procuradora-geral do Estado de Nova York, anunciar que seu escritório chegou a um acordo com a Genesis, exigindo que a empresa pague US$ 2 bilhões a investidores lesados por seu programa Earn.
O acordo exige que os fundos sejam devolvidos aos investidores da Genesis e proíbe a empresa de operar em Nova York.
Os traders da Genesis podem ser reembolsados
O endereço rotulado como Genesis Trading pode, de fato, estar se preparando para começar a reembolsar os usuários, com base na quantidade de ativos e nas transferências recentes para a exchange centralizada (CEX) Coinbase.
A carteira atualmente possui um total de US$ 2,28 bilhões em criptomoedas, com US$ 1,91 bilhão em Bitcoin como a maior participação, seguida por US$ 364 milhões em Ether (ETH).
O montante supera os US$ 2 bilhões em ativos digitais que a plataforma foi ordenada a pagar aos investidores lesados de seu programa Earn.
Em 14 de junho, o escritório da Procuradoria-Geral de Nova York anunciou que havia recuperado mais de US$ 50 milhões da Gemini, que serão devolvidos aos investidores do programa Earn da exchange.
O acordo proibiu a Gemini de operar qualquer programa de empréstimo de criptomoedas no estado de Nova York, e James disse no X que “todos que foram enganados pela Gemini receberão seu dinheiro de volta.” A Gemini Trust disse que os usuários afetados do Earn poderiam esperar “100% dos ativos devidos a eles” dentro de sete dias.
A saga da Genesis
O escritório da Procuradoria-Geral de Nova York entrou com uma ação judicial contra a Genesis em outubro de 2023, expandindo-a posteriormente para incluir o Digital Currency Group, seu CEO Barry Silbert e o ex-CEO da Genesis Soichiro Moro.
A ação alegava que a Gemini havia enganado 230.000 investidores — incluindo residentes de Nova York — através de seu programa Earn com a Genesis Global Capital, falhando em divulgar seus riscos.
A Procuradoria-Geral de Nova York também entrou com uma ação judicial contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, por supostamente esconder a situação financeira “grave” da plataforma. Mashinsky atualmente enfrenta acusações criminais no Distrito Sul de Nova York relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude, e deve ir a julgamento em janeiro de 2025.