O escritório de advocacia Fenwick & West LLP, ex-conselheiro principal da FTX, foi processado por uma ação coletiva alegando que auxiliou a suposta fraude bilionária da exchange de criptomoedas.
Uma ação arquivada em 7 de agosto por um grupo de clientes da FTX em um tribunal do distrito da Califórnia alegou que o escritório de advocacia criou várias "entidades obscuras" que permitiram que o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, e outros executivos adotassem "estratégias criativas, mas ilegais" para perpetuar a fraude.
O processo alega que o Fenwick & West prestou serviços à FTX que "foram muito além do que um escritório de advocacia deve e normalmente presta", como a estruturação de aquisições pela FTX US de maneiras que contornaram a análise regulatória e o fornecimento de pessoal para executar estratégias propostas pelo escritório de advocacia.
As "entidades obscuras" foram nomeadas como North Dimension e North Wireless Dimension, que o processo alegou terem desviado fundos de clientes da FTX de forma indevida.
Os demandantes afirmaram que o Fenwick & West auxiliou e incentivou a suposta fraude da FTX ao optar por não intervir em uma série de representações equivocadas supostamente feitas pela FTX a seus clientes.
Havia um acordo implícito entre a FTX US, outras afiliadas da FTX e o Fenwick & West para enganar os clientes, afirmou a ação coletiva, algo que atraiu o escritório de advocacia porque "se beneficiaria financeiramente" da suposta conduta irregular da FTX, acrescentou.
Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, o ex-co-fundador da FTX, Gary Wang, e o ex-líder de engenharia da FTX, Nishad Singh, foram os quatro chamados insiders da FTX listados pelos demandantes.
O Fenwick & West também foi nomeado em uma ação coletiva semelhante em fevereiro, que alegou que o escritório de advocacia ajudou Bankman-Fried e a FTX a criar seu negócio.
A ação de fevereiro, que também mirou o investidor da FTX e empresa de capital de risco Sequoia Capital, alegou que os serviços fornecidos pelo Fenwick & West foram centrais para a fraude de Bankman-Fried.
De acordo com uma reportagem da Reuters de 21 de junho, o escritório de advocacia recentemente contratou a firma Gibson Dunn para ajudar com questões jurídicas relacionadas ao seu suposto papel na FTX.
A FTX colapsou e entrou com pedido de falência em novembro de 2022, quando não conseguiu processar um grande volume de saques de clientes.
Bankman Fried continua em prisão domiciliar e enfrenta 12 acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração e lavagem de dinheiro. Ele está programado para ter dois julgamentos criminais em outubro e março.
Os promotores disseram em 8 de agosto que planejam re-adicionar uma acusação relacionada a financiamento ilegal de campanha, que havia sido retirada anteriormente devido a uma possível violação de uma obrigação tratada com as Bahamas.
O Cointelegraph entrou em contato com o Fenwick & West para comentários, mas não recebeu uma resposta imediata.
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