O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, supostamente está sacando grandes quantias de criptomoeda logo após ser libertado sob fiança, sugerem dados on-chain.

SBF sacou US$ 684.000 em cripto para uma exchange em Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar, de acordo com a investigação on-chain do educador DeFi BowTiedIguana.

O analista de finanças descentralizadas (DeFi), BowTiedIguana, foi ao Twitter em 29 de dezembro para relatar uma série de transações de carteira ofuscadas supostamente vinculadas a SBF, sugerindo que o ex-CEO da FTX poderia ter violado as condições de liberação para não gastar mais de US$ 1.000 sem permissão do tribunal .

De acordo com a análise da BowTiedIguana, o endereço público de SBF (0xD5758) em 28 de dezembro enviou todo o Ether (ETH) restante para um endereço recém-criado (0x7386d). BowTiedIguana observou que SBF assumiu o endereço que pertencia originalmente ao criador da Sushiswap do Chef Nomi em agosto de 2020.

Quando a SBF concordou em assumir o controle da exchange Sushiswap do fundador anônimo Chef Nomi em agosto de 2020, ele pediu que a propriedade fosse transferida para seu endereço Ethereum https://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de dezembro de 2022

Em poucas horas, 0x7386d recebeu transferências totalizando US$ 367.000 de 32 endereços identificados como carteiras da Alameda Research, com US$ 322.000 adicionais provenientes de outras carteiras. Todos os fundos foram enviados para uma exchange cripto centralizada em Seychelles e para a ponte cripto RenBridge, de acordo com o analista da DeFi.

0x7386d enviou um total de 519,5 Ether (ETH), ou cerca de US$ 629.000, para 0x64e9B, que também recebeu fundos de endereços rotulados como Alameda Research. BowTiedIguana também identificou cinco transações separadas de menos de 51 ETH (US$ 61.000) que foram usadas para mover fundos para carteiras recém-criadas e depois “para uma exchange com sede em Seychelles”.

Além disso, a carteira 0x64e9B vinculada a SBF enviou três parcelas de 200.000 Tether (USDT) para a exchange FixedFloat.

“Como a blockchain Ethereum é um livro-razão público imutável, essa evidência on-chain está permanentemente disponível para a aplicação da lei e para os tribunais”, afirmou BowTiedIguana, ligando para advogados da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para analisar o assunto.

Com ou sem relação com SBF, as transações não significam necessariamente que o fundador da FTX violou as condições de liberação da fiança, de acordo com alguns entusiastas do setor.

“Não sei se isso necessariamente se qualifica como ‘gastar’ dinheiro. Eles já são ativos dele”, sugeriu um observador do setor.

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Vários comentaristas online também especularam que o próprio SBF era o Chef Nomi, o cofundador anônimo da Sushiswap. O chefe de estratégia da Coinbase, Conor Grogan enfatizou que muitas das transações recentes vinculadas a SBF estavam fortemente relacionadas à atividade inicial do Sushiswap. “Essas carteiras - supondo que todas pertençam a ele - estiveram fortemente envolvidas com o LPing Sushi desde o início, bem antes de o Chef Nomi entregar o projeto para SBF", afirmou Grogan.

O próprio SBF afirmou em setembro de 2020 que não tinha nada a ver com a construção do Sushiswap.

6) Eu não fiz sushi. Fui chamado e estou tentando o meu melhor para fazer o que é certo para isso.

Mas muitas pessoas parecem ter se desviado lutando contra aqueles que tentam consertá-lo.

E eu não sou o único que se sente assim.

— SBF (@SBF_FTX) 15 de setembro de 2020

As supostas transações vinculadas a SBF ocorreram cerca de uma semana depois que SBF recebeu fiança com um título de US$ 250 milhões garantido pelos pais de SBF pago com o patrimônio em sua casa. SBF alegou anteriormente que tinha apenas US$ 100.000 em sua conta bancária após o colapso da FTX.

A notícia chega logo depois que o governo das Bahamas anunciou oficialmente que as autoridades locais apreenderam US$ 3,5 bilhões em criptomoedas da FTX em 12 de novembro. As autoridades alegaram que a ação foi tomada para evitar o risco de "dissipação iminente" de fundos após SBF alertar sobre ataques cibernéticos no FTX em meados de novembro.

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